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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導：記者日前從重慶市公安局獲悉，重慶警方破獲了一起特大跨境菲律賓網路賭博案。警方歷經三年的努力，徹底摧毀跨境賭博全國「十大犯罪集團」之一的「DC」集團，主要犯罪嫌疑人呂某從境外到渝投案自首，79名主要涉案人員全部到案， 3,900餘名上下游違法犯罪人員依法打擊處理，阻斷年均外流資金近百億元。
循線追查，境外賭博集團浮出水面
2020年，公共安全部在專案行動中發現一條關於跨國網路賭博平台的線索，交由重慶市公安局進一步查證。重慶市公安局組織相關部門警種成立專案組，指定南岸區分局為主偵單位，進一步展開偵辦。很快，專案小組查明，這個跨國賭博平台隸屬於菲律賓「DC」集團，主營棋牌、老虎機等網路賭博業務，自2009年創辦以來，發展勢頭迅猛，在當地乃至東南亞地區都頗有名氣。這個集團透過向我國境內投放廣告、發展代理人員返傭金等方式吸引人員參賭，造成我國大量資金外流，更滋生「地下錢莊」跨境洗錢等黑灰產業鏈，嚴重影響社會穩定和經濟安全。
由於賭博平台的資源伺服器、資料等全部在境外，為全鏈條打擊該犯罪集團，專案組集中多警種合成作戰，經分析研判，將賭博平台幕後人員與參賭人員之間的中介——境內代理人作為案件的突破口。
2020年底，專案小組經過不懈努力，從前期掌握的有關「DC」集團的資訊中，逐步研判追蹤，掌握了部分境內代理人員相關資訊。
深入研判，集團組織架構逐漸清晰
根據調查，所有人員的名字均為隨機化名，無一真名。困難面前，警員封閉辦公，集中力量，每天進行線索研判…
歷時三個月，經過逐條審看，最終線索一一對應，專案組還原出了「DC」集團的組織架構。 「DC」集團下設技術維運部、彩金財務部、人事行政部、市場產品部4個部門，建有7個網路賭博平台，高峰時期員工達800餘名，還在我國境內發展有多家研發維保、客戶服務、平台運作等關聯公司，並與境內外多家非法支付、「地下錢莊」等犯罪集團合作。
隨著偵查深入，專案小組進一步查明“DC”集團的犯罪模式：集團利用旗下經營的7個網絡賭博平台，吸引賭客註冊成為會員，賭客在平台上充值的賭資最終經由“地下錢莊”洗錢轉移至境外流入集團帳戶。由此，「DC」集團年均儲值流水達100億元以上、淨利4億元以上，可謂是賺得盆滿缽滿。
全面收網，「DC」集團遭受重創
在公共安全部指揮下，自2021年起，專案組先後在全國30餘個省區市發起三批次集中收網抓捕，將涉案人員繩之以法。
經統計，在集中收網戰役中，專案組共抓獲此案核心涉案人員70餘名、代理人員3700餘名，摧毀境內招賭、吸賭點位4300餘處，凍結涉案賬戶1.1萬餘名、涉案資金超3億元，打掉涉賭黑灰產企業7家、非法支付平台13個。
追逃到底，主要犯罪嫌疑人投案自首
「DC」集團遭受重創，涉案人員悉數落網，但主要犯罪嫌疑人呂某藏匿在境外，尚未歸案。公安部對此高度重視，將呂某列為跨境賭博全國“十大涉案逃犯”，協調國際刑警組織發布紅色通緝令，部署重慶公安機關積極開展警務合作，全力追逃追贓物。南岸區分局全力進行追逃勸投工作，既向呂某表明追逃到底的決心，又講清寬大處理政策，為其指明了投案自首的出路。在高壓追逃態勢下，呂某的心理防線終被突破，最後主動從境外乘機到重慶投案自首。呂某到案後，主動交代犯罪事實，積極退贓物，配合警方全部關停「DC」集團旗下7個網路賭博平台。至此，這一長期盤踞菲律賓向我境內招賭吸賭的特大跨境賭博犯罪集團徹底覆滅。
介面新聞發現，將賭客發展成代理人員是「DC」集團常見的拓客方式。裁判文書網上幾份刑事判決書顯示，賭客在「DC」集團旗下的網路賭博平台註冊帳號後，綁定國內銀行卡就可進行賭博活動。同時，賭博平台的工作人員會宣傳邀約賭客註冊代理帳號，成為賭博網站的代理，透過線上發送連結、線下實控操作的方式發展下線會員，賭博網站再根據賭客發展的下線在平台參與賭博的輸贏，並依照百分比向代理人支付傭金。
例如一則判決顯示，2017年，來自青島市黃島區的耿某某經他人介紹在「龍8國際」賭博平台、「樂虎國際」賭博平台（菲律賓DC集團開設的網路賭博網站，主要吸引中國大陸賭客進行賭博活動）註冊帳號並參與賭博，後在該賭博網站客服的宣傳下，註冊代理帳號，成為該賭博網站代理，透過為賭博網站發展的會員賺取傭金。耿某某在「龍8國際」賭博網站的代理帳號a_gfc888下共有39個下線會員，查實賭客累計充值人民幣約141萬元，耿某從該賭博網站累計提取傭金共計人民幣約10萬元。耿某某在「樂虎國際」賭博網站的代理帳號a_q730688841下共有12個下線會員，查實賭客累計充值人民幣約17萬元，耿某某從該賭博網站共獲取傭金人民幣兩千餘元。
2021年，耿某某經警方電話通知後主動到案，向公安退交違法所得人民幣103500元。 2023年，法院以耿某某犯開設賭場罪，判處有期徒刑10個月，並處罰金人民幣1萬元。
多份判決書顯示，多名賭客如耿某某一樣為「DC」集團旗下賭博平台拉人頭，均被判以犯開設賭場罪，刑期從7個月到2年不等。
據法制日報報道，專案組民警表示，網路賭博成癮性比較強，參賭人員往往對輸錢沒有實感，跨境賭博違法犯罪活動侵害我國公民財產權利的同時，往往誘發非法拘禁、敲詐勒索、故意傷害、洗錢等違法犯罪活動。
更嚴重的是，「DC」集團以高薪誘導招募我國境內人員前往菲律賓，求職人員到達當地成為該集團員工後，被收繳護照，限制人身自由。
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新聞來源：跨國賭博「十大逃犯」之一呂某投案！ 「DC」集團被徹底摧毀
