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菲聊不可 Feitalks.com 新闻报导：记者日前从重庆市公安局获悉，重庆警方破获了一起特大跨境菲律宾网路赌博案。警方历经三年的努力，彻底摧毁跨境赌博全国「十大犯罪集团」之一的「DC」集团，主要犯罪嫌疑人吕某从境外到渝投案自首，79名主要涉案人员全部到案， 3,900余名上下游违法犯罪人员依法打击处理，阻断年均外流资金近百亿元。
循线追查，境外赌博集团浮出水面
2020年，公共安全部在专案行动中发现一条关于跨国网路赌博平台的线索，交由重庆市公安局进一步查证。重庆市公安局组织相关部门警种成立专案组，指定南岸区分局为主侦单位，进一步展开侦办。很快，专案小组查明，这个跨国赌博平台隶属于菲律宾「DC」集团，主营棋牌、老虎机等网路赌博业务，自2009年创办以来，发展势头迅猛，在当地乃至东南亚地区都颇有名气。这个集团透过向我国境内投放广告、发展代理人员返佣金等方式吸引人员参赌，造成我国大量资金外流，更滋生「地下钱庄」跨境洗钱等黑灰产业链，严重影响社会稳定和经济安全。
由于赌博平台的资源伺服器、资料等全部在境外，为全链条打击该犯罪集团，专案组集中多警种合成作战，经分析研判，将赌博平台幕后人员与参赌人员之间的中介——境内代理人作为案件的突破口。
2020年底，专案小组经过不懈努力，从前期掌握的有关「DC」集团的资讯中，逐步研判追踪，掌握了部分境内代理人员相关资讯。
深入研判，集团组织架构逐渐清晰
根据调查，所有人员的名字均为随机化名，无一真名。困难面前，警员封闭办公，集中力量，每天进行线索研判…
历时三个月，经过逐条审看，最终线索一一对应，专案组还原出了「DC」集团的组织架构。 「DC」集团下设技术维运部、彩金财务部、人事行政部、市场产品部4个部门，建有7个网路赌博平台，高峰时期员工达800余名，还在我国境内发展有多家研发维保、客户服务、平台运作等关联公司，并与境内外多家非法支付、「地下钱庄」等犯罪集团合作。
随着侦查深入，专案小组进一步查明“DC”集团的犯罪模式：集团利用旗下经营的7个网络赌博平台，吸引赌客注册成为会员，赌客在平台上充值的赌资最终经由“地下钱庄”洗钱转移至境外流入集团帐户。由此，「DC」集团年均储值流水达100亿元以上、净利4亿元以上，可谓是赚得盆满钵满。
全面收网，「DC」集团遭受重创
在公共安全部指挥下，自2021年起，专案组先后在全国30余个省区市发起三批次集中收网抓捕，将涉案人员绳之以法。
经统计，在集中收网战役中，专案组共抓获此案核心涉案人员70余名、代理人员3700余名，摧毁境内招赌、吸赌点位4300余处，冻结涉案账户1.1万余名、涉案资金超3亿元，打掉涉赌黑灰产企业7家、非法支付平台13个。
追逃到底，主要犯罪嫌疑人投案自首
「DC」集团遭受重创，涉案人员悉数落网，但主要犯罪嫌疑人吕某藏匿在境外，尚未归案。公安部对此高度重视，将吕某列为跨境赌博全国“十大涉案逃犯”，协调国际刑警组织发布红色通缉令，部署重庆公安机关积极开展警务合作，全力追逃追赃物。南岸区分局全力进行追逃劝投工作，既向吕某表明追逃到底的决心，又讲清宽大处理政策，为其指明了投案自首的出路。在高压追逃态势下，吕某的心理防线终被突破，最后主动从境外乘机到重庆投案自首。吕某到案后，主动交代犯罪事实，积极退赃物，配合警方全部关停「DC」集团旗下7个网路赌博平台。至此，这一长期盘踞菲律宾向我境内招赌吸赌的特大跨境赌博犯罪集团彻底覆灭。
介面新闻发现，将赌客发展成代理人员是「DC」集团常见的拓客方式。裁判文书网上几份刑事判决书显示，赌客在「DC」集团旗下的网路赌博平台注册帐号后，绑定国内银行卡就可进行赌博活动。同时，赌博平台的工作人员会宣传邀约赌客注册代理帐号，成为赌博网站的代理，透过线上发送连结、线下实控操作的方式发展下线会员，赌博网站再根据赌客发展的下线在平台参与赌博的输赢，并依照百分比向代理人支付佣金。
例如一则判决显示，2017年，来自青岛市黄岛区的耿某某经他人介绍在「龙8国际」赌博平台、「乐虎国际」赌博平台（菲律宾DC集团开设的网路赌博网站，主要吸引中国大陆赌客进行赌博活动）注册帐号并参与赌博，后在该赌博网站客服的宣传下，注册代理帐号，成为该赌博网站代理，透过为赌博网站发展的会员赚取佣金。耿某某在「龙8国际」赌博网站的代理帐号a_gfc888下共有39个下线会员，查实赌客累计充值人民币约141万元，耿某从该赌博网站累计提取佣金共计人民币约10万元。耿某某在「乐虎国际」赌博网站的代理帐号a_q730688841下共有12个下线会员，查实赌客累计充值人民币约17万元，耿某某从该赌博网站共获取佣金人民币两千余元。
2021年，耿某某经警方电话通知后主动到案，向公安退交违法所得人民币103500元。 2023年，法院以耿某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑10个月，并处罚金人民币1万元。
多份判决书显示，多名赌客如耿某某一样为「DC」集团旗下赌博平台拉人头，均被判以犯开设赌场罪，刑期从7个月到2年不等。
据法制日报报道，专案组民警表示，网路赌博成瘾性比较强，参赌人员往往对输钱没有实感，跨境赌博违法犯罪活动侵害我国公民财产权利的同时，往往诱发非法拘禁、敲诈勒索、故意伤害、洗钱等违法犯罪活动。
更严重的是，「DC」集团以高薪诱导招募我国境内人员前往菲律宾，求职人员到达当地成为该集团员工后，被收缴护照，限制人身自由。
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新闻来源：跨国赌博「十大逃犯」之一吕某投案！ 「DC」集团被彻底摧毁
