九州博弈集团洗钱438亿和掩护诈骗集团其总裁陈政谷遭收押

菲聊不可 Feitalks.com 新闻报导：台中地检署侦办九州博弈集团洗钱案，8月23日侦结起诉。检方发现，集团总裁陈政谷和多名干部，利用旗下刚谷公司自行开发的第三方支付系统OnePaid，将赌资和诈骗款项洗成合法金钱，洗钱金额高达438亿。检方搜索65处，查扣的不动产、名车、现金等就高达41亿，堪称史上最大的洗钱案。

行李箱打开，里头装的是一个个的牛皮纸袋，撕开纸袋，赫然发现是好几叠的千元大钞，每一包都是百万元，足足有好几十包，数都数不完，还得出动点钞机。不只现金，还有一堆金饰，上百万的名表和名酒，以及十几部的超跑和名车，这些都是检方在侦办九州博弈集团洗钱案中查获到的。高雄市调站调查专员许馨尹表示，车辆的部份其实大概有将近二十部，因为拍卖有折价的问题，尽量让他们能够赎回就赎回，所以目前只剩三台车还没有变价之外，其他都已经拍卖，或者是让犯罪嫌疑人他们自己拿钱来赎回。

检方发现，九州公司经营线上博弈，利用人头，透过旗下的刚谷公司所开发的第三方支付系统OnePaid，化身为企业客户，再将赌客的赌资，利用虚拟帐号汇入第三方支付，由企业客户收款，之后再由车手领出，或存入其他帐户，洗钱高达438亿元，堪称是台湾史上最大新型态的洗钱案。高雄市调站调查专员许馨尹指出，当赌客汇钱到虚拟帐户，其实就是汇钱到第三方支付对应的实体帐户，第三方支付就会再把钱汇到他企业客户的人头帐户里面去，这个钱就会由博弈集团他们的车手，或是他们的员工再把钱领走。检方五月份展开收网，搜索公司等65个据点，在高雄五星级酒店房间中逮捕到九州集团总裁陈政谷，查扣近20台名车，价值约1亿元；现金搜出17亿6千万；25笔不动产总计24亿；另外还有141个银行帐户，14亿元，全部加一加，总计查扣41亿元。刚谷不只替线上赌博洗钱，也掩护诈骗集团诈款1853万元，集团11名人已遭收押，全案侦结，依赌博、诈欺、洗钱、组织犯罪等多项罪名，起诉32人。

刑事局三线二星警政监林明佐在担任台中市刑大大队长期间，涉嫌与九州博弈集团勾结，泄漏警方查办讯息，今天（23日）遭检方以收贿、泄密等罪名起诉，调查局航业调查处高雄调查站（简称：航高站）也说明该犯罪集团的洗钱手法。

航高站表示，九州博奕集团陈姓负责人指挥集团成员在台湾、越南、柬埔寨等地长期经营博弈网站，并自2017年起至2023年5月止，利用旗下公司开发的第三方支付系统OnePaid，向赌客收取约438亿余元赌金为博弈集团所用，并掩护诈欺集团利用该系统收取诈欺不法所得约1853万余元而进行洗钱。

航高站指出，经追查第三方支付平台洗钱金流，以及调阅3000多等案关银行帐户资料后，发现九州博奕集团将不法所得，移转至集团旗下多家公司，并作为发放薪资、开发赌博游戏、购地建屋及购买名车等目的使用。

另外，该犯罪集团也将不法所得汇往国外人头境外公司，再借由假合约制造合法收入外观，将不法所得汇回台湾，掩饰不法所得之来源及去向，进行跨境洗钱。

航高站也说，此次行动共查扣25笔不动产，公告现值5亿元，还有宾利等名车19辆、存款14亿7262万元、现金1亿6023万元等不法所得，总价值约41亿5304万元，亦为调查局历年来查扣不法所得最高纪录。

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新闻来源：堪称史上规模最大! 九州博弈集团洗钱438亿 检侦结起诉