九州博弈集團洗錢438億和掩護詐騙集團其總裁陳政谷遭收押

菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導：台中地檢署偵辦九州博弈集團洗錢案，8月23日偵結起訴。檢方發現，集團總裁陳政谷和多名幹部，利用旗下剛谷公司自行開發的第三方支付系統OnePaid，將賭資和詐騙款項洗成合法金錢，洗錢金額高達438億。檢方搜索65處，查扣的不動產、名車、現金等就高達41億，堪稱史上最大的洗錢案。

行李箱打開，裏頭裝的是一個個的牛皮紙袋，撕開紙袋，赫然發現是好幾疊的千元大鈔，每一包都是百萬元，足足有好幾十包，數都數不完，還得出動點鈔機。不只現金，還有一堆金飾，上百萬的名錶和名酒，以及十幾部的超跑和名車，這些都是檢方在偵辦九州博弈集團洗錢案中查獲到的。高雄市調站調查專員許馨尹表示，車輛的部份其實大概有將近二十部，因為拍賣有折價的問題，盡量讓他們能夠贖回就贖回，所以目前只剩三台車還沒有變價之外，其他都已經拍賣，或者是讓犯罪嫌疑人他們自己拿錢來贖回。

檢方發現，九州公司經營線上博弈，利用人頭，透過旗下的剛谷公司所開發的第三方支付系統OnePaid，化身為企業客戶，再將賭客的賭資，利用虛擬帳號匯入第三方支付，由企業客戶收款，之後再由車手領出，或存入其他帳戶，洗錢高達438億元，堪稱是台灣史上最大新型態的洗錢案。高雄市調站調查專員許馨尹指出，當賭客匯錢到虛擬帳戶，其實就是匯錢到第三方支付對應的實體帳戶，第三方支付就會再把錢匯到他企業客戶的人頭帳戶裏面去，這個錢就會由博弈集團他們的車手，或是他們的員工再把錢領走。檢方五月份展開收網，搜索公司等65個據點，在高雄五星級酒店房間中逮捕到九州集團總裁陳政谷，查扣近20台名車，價值約1億元；現金搜出17億6千萬；25筆不動產總計24億；另外還有141個銀行帳戶，14億元，全部加一加，總計查扣41億元。剛谷不只替線上賭博洗錢，也掩護詐騙集團詐款1853萬元，集團11名人已遭收押，全案偵結，依賭博、詐欺、洗錢、組織犯罪等多項罪名，起訴32人。

刑事局三線二星警政監林明佐在擔任台中市刑大大隊長期間，涉嫌與九州博弈集團勾結，洩漏警方查辦訊息，今天（23日）遭檢方以收賄、洩密等罪名起訴，調查局航業調查處高雄調查站（簡稱：航高站）也說明該犯罪集團的洗錢手法。

航高站表示，九州博奕集團陳姓負責人指揮集團成員在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營博弈網站，並自2017年起至2023年5月止，利用旗下公司開發的第三方支付系統OnePaid，向賭客收取約438億餘元賭金為博弈集團所用，並掩護詐欺集團利用該系統收取詐欺不法所得約1853萬餘元而進行洗錢。

航高站指出，經追查第三方支付平臺洗錢金流，以及調閱3000多等案關銀行帳戶資料後，發現九州博奕集團將不法所得，移轉至集團旗下多家公司，並作為發放薪資、開發賭博遊戲、購地建屋及購買名車等目的使用。

另外，該犯罪集團也將不法所得匯往國外人頭境外公司，再藉由假合約製造合法收入外觀，將不法所得匯回台灣，掩飾不法所得之來源及去向，進行跨境洗錢。

航高站也說，此次行動共查扣25筆不動產，公告現值5億元，還有賓利等名車19輛、存款14億7262萬元、現金1億6023萬元等不法所得，總價值約41億5304萬元，亦為調查局歷年來查扣不法所得最高紀錄。

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新聞來源：堪稱史上規模最大! 九州博弈集團洗錢438億 檢偵結起訴