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菲聊不可 Feitalks.com 新闻报导：反洗钱委员会（AMLC）表示，在对菲律宾离岸博彩业者（POGO）实施全面禁令后，洗钱活动预计会减少。
“考虑到网路博彩业极易受到洗钱活动的影响，全面禁止网络博彩业可能会减少博彩业内的洗钱机会。”
AMLC于2020年3月进行的风险评估发现，网路博彩公司（被视为网路赌场）「极易遭受洗钱活动」。
AMLC补充表示：“因此，随着菲律宾政府禁止网路博彩公司运营，博彩业的洗钱风险可能会降低。”
小费迪南德·R·马可斯Ferdinand R. Marcos, Jr.总统在上个月的国情咨文中下令全面禁止所有离岸博彩业务，理由是这些业务与洗钱、卖淫和人口贩运等非法活动有关。
菲律宾娱乐博彩公司被指示在今年年底前关闭所有网路博彩设施。
穆迪Moody’s早些时候的数据显示，菲律宾是2018年至2023年洗钱活动增加的东南亚前五个国家之一。报告补充表示，从2022年到2023年，菲律宾的洗钱活动增加了45%。
然而，反洗钱委员会澄清，金融行动特别工作组（FATF）制定的其余行动项目与减轻与赌场中介业务相关的风险有关，而不是与网路博彩营运相关。
今年6月，FATF连续第三年将菲律宾列入加强洗钱风险监控的司法管辖区「灰色名单」。
FATF表示，该国已对其18项建议中的15项采取了行动。剩下的需要解决的问题之一是“证明监管机构正在利用反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CFT) 控制措施来减轻与赌场中介相关的风险。”
AMLC 表示：“我们重申，网路博彩公司与有关赌场中介业务的剩余行动项目无关。”
“这意味着菲律宾是否存在网路博彩公司不会对解决与赌场中介业务有关的行动项目产生影响。”
AMLC将中介人描述为「赌场和中介人之间的安排，旨在促进一名玩家或一组玩家在赌场进行一段时间的赌博」。
这些赌场行销计划是为前往赌场赌博的「豪赌客」举办的游戏之旅。这些中介人可能涉及交通、住宿、赌场奖励以及进出赌场的资金流动。
AMLC表示，针对赌场中介人的行动项目涉及实施反洗钱控制措施，以降低中介人营运中的风险。
“这些措施包括对中介人进行适当的测试，使用适当的客户尽职调查机制，以及定期监控涉及中介人业务的交易。”
为了进一步消除洗钱风险，AMLC表示博弈监管机构应加强对AML/CFT的控制。
AMLC表示：“为了进一步支持降低博彩业的风险，赌场监管机构应继续大力实施必要的风险措施，包括强有力的合规检查和在该行业内执行反洗钱义务。”
“无论如何，菲律宾政府将继续采取一切必要措施，解决年内所有剩余行动项目，以启动退出程序。”
菲律宾央行行长Eli M. Remolona, Jr.早些时候表示，菲律宾可能会在明年退出灰名单。
马尼拉德拉萨大学法律与商业教授安东尼奥·A·利贡(Antonio A. Ligon)表示，消除网路博彩公司将对投资者情绪产生「强烈的正面影响」。
他在Viber讯息中表示：“任何旨在制止商业界非法活动和违规行为的行为都是受欢迎的。”
「非法活动的有害影响不应因为网路博彩公司获得的收入而被忽视。”
马卡蒂商业俱乐部早些时候表示，网路博彩投资的贡献“微乎其微”，相当于2023年国内生产总值的0.2%。
菲财政部也表示，网路博弈公司的声誉风险可能会导致政府因其犯罪关系而损失553.6亿披索的投资，以及290.1亿披索的旅游业收入。
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新闻来源：POGO ban to curb money laundering activities in Philippines, says AMLC
