破獲在菲中國人經營大型虛擬貨幣cryptocurrency詐騙

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:刑事調查偵查組(CIDG)的行動人員在邦板牙省Pampanga馬巴拉卡特市Mabalacat City的突襲中逮捕了一家涉嫌參與虛擬貨幣cryptocurrency詐騙的93名員工。

CIDG主任警察少將Albert Ignatius Ferro表示,當場查扣了159台桌上型電腦、7台筆記本電腦、554台手機,以及有關Oasis Hub運營的大量文件,Oasis Hub為一家有執照的離岸遊戲運營業者的業務處理外包服務提供商。

被捕人員為Oasis Hub Inc.經理/主管Richard和Connie Tan夫婦,以及其員工91名中國人。

詐騙手法

虛擬貨幣使用數位文件作為線上交易中使用的貨幣。

Ferro表示,在這家被搜查的公司中,Oasis Hub Inc也雇用了菲律賓人,使用從Facebook或Instagram上盜取的模特或美女照片創建虛假社交媒體帳號。

“詐騙者將自己描繪成富有的模特,並誘使不知情的受害者投資。然後當受害者進入約會應用程式後,在其中搜索潛在的目標。

受害者被介紹到一個線上平台,以投資虛擬貨幣並開始進行交易。“

他補充說:“然而,該平台是由在Oasis Hub Inc工作的中國公民所操控的。”

Ferro也表示,此次行動是由內部人員舉報關於Oasis Hub Inc.的詐騙行為。

Ferro引述線人所言,該公司涉及虛擬貨幣投資詐騙,這與該公司被授權提供的服務完全不同。

他說,CIDG的技術人員在現場搜查中恢復了指控詐騙的數位證據。

從Oasis Hub Inc.扣查的設備中取得了虛假社交媒體帳號、與受害者的通訊記錄、公司網站、交易平台、交易記錄和受害者資料。

Ferro說,他們現在正在追捕被標記為行動主謀的王先生。

共有126名作為Oasis Hub Inc.客戶服務代表的菲律賓員工自願提供對公司管理層的證詞。

違反第8799號共和國法案第26條與RA 10175相關的指控已於1月11日提交給馬巴拉卡特市Mabalacat City檢察官辦公室。

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新聞來源:CIDG busts cryptocurrency scam ring in Pampanga raid

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