一年骗上千亿跨国杀猪盘诈骗横行多半由中国人经营基地在东南亚

菲聊不可 Feitalks.com 新闻报导：随着人类科技发展，诈骗集团的招式也不断推陈出新，有越来越多的民众成为诈骗活动的受害者，最终造成财产与生命的损失。近期有美国媒体报导称，发生在美国国内的「杀猪盘」诈骗活动近年来大幅度增长。虽然美国尝试对抗诈骗集团的犯罪行动，但由于诈骗集团据点大多在海外，美国的执法机构无法直接进行处理，预计短时间内诈骗受害者的数量不会有明显的减少。

根据美国《有线电视新闻网》( CNN )报导，一位居住在维吉尼亚州北部农村的老人丹尼斯．琼斯　( Dennis Jones )，在数个月前透过 Facebook 认识一位名为洁西　( Jessie )　的女子。但是在没有亲自见过洁西的情况下，丹尼斯听从洁西的指示，将所有资产用于投资加密货币。最终这些资产都被洁西骗走，丹尼斯也因心理上无法接受，选择走上绝路。

另一名诈骗活动的受害者是卡琳娜 ( Carina )，她在 2023 年 5 月透过社群软体 Bumble 认识了一位自称「埃文」(Evan )的荷兰男子。卡琳娜接受《 CNN 》访问时表示，埃文曾向她展示昂贵的汽车与劳力士手表，炫耀自己的财富。卡琳娜表示，两人之间关系的进展极快，她也接受埃文的建议，将两人的对话转移到 WhatsApp 上，并同意投资埃文口中他与他叔叔合力经营的加密货币公司。但埃文建议卡琳娜不要使用 Kraken 的官方加密货币交易平台，而是透过埃文本人进行投资。

卡琳娜表示，在她开始投资加密货币的一段时间过后，埃文要求她参加一项由埃文经营的公司举办的「活动」，目标是在 7 月底之前投资满 15 万美元 ( 折合新台币约 485.74 万元 )，就能获得额外的利润。

但埃文表示，如果卡琳娜无法在期限内完成投资的目标，那她的虚拟货币帐户以及帐户中的资金可能遭到平台冻结。卡琳娜因害怕失去自己先前的投资款项，决定向亲朋好友与高利贷进行借款。虽然卡琳娜及时在 7 月底之前完成了目标任务，但却发现她无法从帐户中提取部分资金，最终发现由于她的投资的款项都用在埃文的帐户上，她无法自由取款。在联络了 Kraken 的客服之后，客服告知卡琳娜她的名下并没有加密货币交易的帐户，卡琳娜才意识到自己被骗了。而埃文此时也突然消失的无影无踪，卡琳娜被迫背上大笔金额的债务。

报导称，美国国内有许多全球大规模诈骗犯罪行动的受害者，这些诈骗集团大多是由中国的犯罪团伙运营，并将基地建立在东南亚，形成一系列的诈骗产业。

美国圣克拉拉县的检察官艾琳．韦斯特 ( Erin West ) 表示，在这些诈骗集团中，执行诈骗活动的大多都是被「骗」到东南亚的一般民众，是「诈骗集团的受害者伤害新的受害者」。韦斯特强调，在诈骗集团著活动中，受害者互相残杀，唯一的赢家只有中国的黑帮。这些诈骗集团透过 WhatsApp 、 Facebook 、 LinkedIn 、 Bumble与Tinder等社群平台或交友平台寻找受害者，并诈取受害者们的资产。

报导指出，根据美国联邦调查局 ( FBI ) 的统计数据， 2023 年内的「杀猪盘」诈骗从数万名美国受害者中，骗取了接近 40 亿美元 ( 折合新台币约 1295.3 亿元 ) 的资金，与 2022 年相比增加了 53%。

虽然部分美国的执法机构试图解决这些主要发生在网路以及海外的犯罪，但成效仍然十分有限。美国圣克拉拉县的地区检察官杰夫．罗森 ( Jeff Rosen ) 表示，这些跨国的诈骗犯罪者都身处美国执法范围之外，美国目前只能起诉部分在东南亚地区经营诈骗业务的个人。报导称，虽然罗森的办公室过去曾成功追回部分民众被诈骗集团骗取的资金，但目前仍然没有任何一个美国的执法机构能有效地逮捕那些执行跨国诈骗犯罪的人。

延伸阅读：2名中国人于Parañaque遭枪击逮补5名中国人和1名菲律宾人

新闻来源：一年骗上千亿！跨国杀猪盘诈骗横行 CNN：多半由中国人经营 基地在东南亚