POGO博彩公司中國主管竊盜高達40億披索內鬼洗錢案曝光

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:一名前菲律賓離岸博彩營運商(POGO)高層於週四在馬卡蒂市一間高級飯店外被警方逮捕,因其涉及多項盜竊指控,並被懷疑非法侵占公司虛擬貨幣資產。

據新聞節目獨家披露,警方在馬卡蒂市一家五星級酒店進行秘密跟踪行動,最終在該男子離開酒店時將其當場逮捕。

曾是POGO博彩公司核心財務高層的中國籍男子「梓文」(音譯),如今淪為警方重點通緝對象-就在馬卡蒂五星級飯店內落網!

馬卡蒂警區發言人珍妮貝斯·阿蒂斯塔(Jenibeth Artista)警長表示:「鑑於事發地點為高檔酒店,我們在執行任務時特別注意不引發現場騷亂。」她證實,酒店方面對此事保持高度警覺,配合警方行動。

嫌疑人為中國公民,曾擔任一家已關閉POGO博彩公司的財務主管。警方稱其涉及高達18項與竊盜相關的刑事案件,主要涉及非法挪用公司資金。

「他負責公司日常財務運作,處理大筆現金與外部交易。根據情報單位掌握的資料,他涉嫌轉移數百萬美元虛擬貨幣資產。」阿蒂斯塔說。

在被捕後,該名男子顯得驚訝,聲稱並未收到任何官方通知,表示「不知道自己遭到指控」。

面對媒體採訪時,他簡短回應稱:“我將先與律師會面,然後決定是否發表聲明。”
目前,該案已移交相關單位繼續調查處理,警方正在追查其他可能涉案人員與資金流向。馬卡蒂當局則強調,將持續加強對前POGO博彩產業相關案件的偵辦力度。

他不是普通職員,而是掌控公司金流的CFO;他不是單純挪用,而是涉嫌透過加密貨幣跨境洗錢;他面對的,不是幾張傳票,而是18項重罪指控、16項不可保釋!

警方初步調查揭露,帳面金額1.81億披索只是“起步金額”,真實涉案金額可能高達5億至40億。這可能是菲律賓POGO博彩產業爆發過的最大宗財務侵占案!

目前仍在追查是否有國際洗錢集團牽涉其中,案情若屬實,恐將牽出一張跨國資金黑網!

從POGO博彩公司內部高階主管到虛擬貨幣平台,從虛假身分逃亡到五星級飯店被捕,這不僅是一場關於貪婪的戲碼,更是對菲律賓博彩業監管系統的又一次嚴峻拷問!

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新聞來源:Alleged former official of Makati POGO nabbed at top hotel

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