27歲台灣男子協助菲博彩公司洗錢21億多披索遭逮補

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:日前刑事局破獲一起境外博弈洗錢案,27歲的李姓男子組成轉帳水房,以經營博弈為由,透過菲律賓的第三方支付平台,向他人收購金融帳戶,再交給詐騙集團,進行LINE假投資真詐騙-,刑警獲報後,深入調查,將李男等6人逮捕歸案,並依法究辦。

刑事局電偵大隊在今年間偵辦一起收簿集團案時,發現李姓男子涉嫌重大,偵查期間發現,李不只向人頭收帳戶,還替菲律賓一間博彩網站「corebet77」經手出入金業務,從中抽取千分之一的水錢,今年9月底收網抓人,帶回李等涉案6人,還在共犯家中查獲8發手槍子彈,全案依詐欺等罪送辦後,檢方命涉案人以7萬元至15萬元交保。

李男在台中北區的一處商辦設立據點,李男從去(111)年8月開始,以第三方支付公司名義為掩護,實際從事跨境博弈轉帳水房工作,經由大量菲律賓電信門號,註冊取得菲律賓金融支付平台「Gcash」及「Maya」帳號,再透過簡訊接收器(貓池)來大量接收認證碼,進行出入金。

據警方統計,李男自成立轉帳水房交易迄今,經手總金額約21億490多萬菲律賓披索(約台幣12億多元),李男再以交易金額的千分之1(約120萬)作為手續費,刑事局電信偵查大隊、第四分局、台中地檢署等單位共同偵辦。

警方兵分多路進行搜索,現場逮捕轉帳水房內的3名犯嫌,查扣5台轉帳用的電腦、28支涉案用工作手機、簡訊接收器(貓池)、2955張國外電信門號等贓證物;另外,在北屯區、南屯區逮捕其他共犯,還在共犯家中查獲8發手槍子彈,刑警將眾人依涉嫌詐欺、《洗錢防制法》及賭博等,移送台中地檢署偵辦,並持續追查幕後犯罪集團。

刑事警察局表示,詐欺、網路賭博等犯罪是黑道幫派重要不法所得來源,尤其是幫派涉及詐欺案件,組織化分工及暴力手段危害人民身體、財產安全,警方將從人頭帳戶端阻斷詐欺集團不法金流源頭,使詐欺、洗錢犯罪斷鏈而無法得逞,亦持續向上溯源查緝、查扣犯罪所得,並追查幕後主嫌、瓦解犯罪組織。

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新聞來源:男替菲律賓博弈網洗錢12億 「跨境水房」賺手續費120萬

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