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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導：反洗錢委員會（AMLC）表示，在對菲律賓離岸博彩業者（POGO）實施全面禁令後，洗錢活動預計會減少。
“考慮到網路博彩業極易受到洗錢活動的影響，全面禁止網絡博彩業可能會減少博彩業內的洗錢機會。”
AMLC於2020年3月進行的風險評估發現，網路博彩公司（被視為網路賭場）「極易遭受洗錢活動」。
AMLC補充表示：“因此，隨著菲律賓政府禁止網路博彩公司運營，博彩業的洗錢風險可能會降低。”
小費迪南德·R·馬可斯Ferdinand R. Marcos, Jr.總統在上個月的國情咨文中下令全面禁止所有離岸博彩業務，理由是這些業務與洗錢、賣淫和人口販運等非法活動有關。
菲律賓娛樂博彩公司被指示在今年年底前關閉所有網路博彩設施。
穆迪Moody’s早些時候的數據顯示，菲律賓是2018年至2023年洗錢活動增加的東南亞前五個國家之一。報告補充表示，從2022年到2023年，菲律賓的洗錢活動增加了45%。
然而，反洗錢委員會澄清，金融行動特別工作組（FATF）制定的其餘行動項目與減輕與賭場中介業務相關的風險有關，而不是與網路博彩營運相關。
今年6月，FATF連續第三年將菲律賓列入加強洗錢風險監控的司法管轄區「灰色名單」。
FATF表示，該國已對其18項建議中的15項採取了行動。剩下的需要解決的問題之一是“證明監管機構正在利用反洗錢和反恐怖主義融資 (AML/CFT) 控制措施來減輕與賭場中介相關的風險。”
AMLC 表示：“我們重申，網路博彩公司與有關賭場中介業務的剩餘行動項目無關。”
“這意味著菲律賓是否存在網路博彩公司不會對解決與賭場中介業務有關的行動項目產生影響。”
AMLC將中介人描述為「賭場和中介人之間的安排，旨在促進一名玩家或一組玩家在賭場進行一段時間的賭博」。
這些賭場行銷計劃是為前往賭場賭博的「豪賭客」舉辦的遊戲之旅。這些中介人可能涉及交通、住宿、賭場獎勵以及進出賭場的資金流動。
AMLC表示，針對賭場中介人的行動項目涉及實施反洗錢控制措施，以降低中介人營運中的風險。
“這些措施包括對中介人進行適當的測試，使用適當的客戶盡職調查機制，以及定期監控涉及中介人業務的交易。”
為了進一步消除洗錢風險，AMLC表示博弈監管機構應加強對AML/CFT的控制。
AMLC表示：“為了進一步支持降低博彩業的風險，賭場監管機構應繼續大力實施必要的風險措施，包括強有力的合規檢查和在該行業內執行反洗錢義務。”
“無論如何，菲律賓政府將繼續採取一切必要措施，解決年內所有剩餘行動項目，以啟動退出程序。”
菲律賓央行行長Eli M. Remolona, Jr.早些時候表示，菲律賓可能會在明年退出灰名單。
馬尼拉德拉薩大學法律與商業教授安東尼奧·A·利貢(Antonio A. Ligon)表示，消除網路博彩公司將對投資者情緒產生「強烈的正面影響」。
他在Viber訊息中表示：“任何旨在制止商業界非法活動和違規行為的行為都是受歡迎的。”
「非法活動的有害影響不應因為網路博彩公司獲得的收入而被忽視。”
馬卡蒂商業俱樂部早些時候表示，網路博彩投資的貢獻“微乎其微”，相當於2023年國內生產總值的0.2%。
菲財政部也表示，網路博弈公司的聲譽風險可能會導致政府因其犯罪關係而損失553.6億披索的投資，以及290.1億披索的旅遊業收入。
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新聞來源：POGO ban to curb money laundering activities in Philippines, says AMLC
