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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導：菲律賓反洗錢委員會 (AMLC) 已將第三家菲律賓離岸博彩運營商 (POGO) 添加到其表示未能或拒絕配合合規檢查的持牌運營商名單中。
根據反洗錢委員會網站上發布的通知，Smarc Group International Limited將因未能合作而被吊銷執照，並“建議大眾謹慎行事並遵守適當的協議來處理”指定的線上網路博彩公司。正如IAG先前報導的那樣，MG Universal Link Limited和Inner Strong Limited也被發現未能合作進行合規性檢查。
與Smarc Group International Limited，它們代表了截至2021年10月4日獲得運營許可的36家線上網路博彩公司中的三家。
根據2001年反洗錢法修正案，離岸博彩運營商及其服務提供商最近被添加到AMLC涵蓋的名單中。 修正後的法案授權AMLC進行合規檢查，至少會提前24小時通知涵蓋的任何組織上。
菲律賓是全球洗錢和恐怖主義融資監管機構金融行動特別工作組 (FATF) 指定的四個國家之一，需要加強監督，以幫助加強其反洗錢和反恐融資的有效性。
近幾個月來，對網路博彩公司的監管逐漸收緊，總統羅德里戈·杜特爾特(Rodrigo Duterte)於9月簽署了一項新的博彩總收入稅。
延伸閱讀：菲移民局BI表示菲律賓仍禁止外國旅客入境
新聞來源：Philippines’ AML Council adds third POGO to list of uncooperative persons
