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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導：一名印度軟體工程師因在博彩平台Dafabet損失近100萬盧比後報警，意外牽出一個涉及多個邦、數十個人頭帳戶的地下資金網絡。
隨著調查深入，印度警方曝光了一條專門為境外博彩平台轉移賭資的跨區域洗錢鏈。
根據印度媒體報道，案件源自特倫甘納邦卡里姆訥格爾市。警方調查發現，受害者的投注資金並未直接進入博彩平台，而是迅速分流至46個銀行帳戶，並經過多達8層轉帳環節進行洗白和轉移。
在隨後展開的跨邦行動中，警方在新德里、古吉拉特邦和旁遮普邦等地抓獲11名嫌疑人，查獲多輛豪華汽車、筆記型電腦、手機及大量現金。調查顯示，該團體透過人頭帳戶、空殼公司和技術團隊合作，為境外博彩平台建立資金通道，幫助賭資流向海外。
警方表示，該網絡目前已關聯至少225宗投訴和73起刑事案件，受害者遍佈印度多個地區。同時，當地警方已封鎖超過100款賭博應用，並將多位涉嫌推廣非法博彩平台的演藝人士和網路紅人列入調查名單。
值得關注的是，涉案平台Dafabet起源於菲律賓，擁有超過20年營運歷史，並持有菲律賓相關博彩牌照，曾贊助多個國際知名足球俱樂部。隨著資金鏈調查持續擴大，案件背後的跨國博彩網絡仍在進一步追查之中。
