菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導：2025年8月12日，菲國家調查局（NBI）技術情報處在帕塞市突擊查封一個大型跨國虛擬貨幣詐騙窩點，共抓獲20名嫌疑人，其中包括4名中國籍和16名菲律賓籍人員。
該集團長期經營虛假虛擬貨幣交易平台，透過社群媒體和即時通訊誘導投資者轉賬，高額資金一旦入帳便被迅速轉移至電子錢包和離岸帳戶，受害者無法提現，造成嚴重損失。
案件偵破得益於一名內部線人的關鍵情報，他曾在該平台擔任客服，熟悉詐騙手法和資金流向。
突擊行動中，NBI繳獲大量電腦、手機、SIM卡及群發詐騙設備，並收集大量聊天記錄、客戶名單和虛擬交易記錄作為證據。
所有嫌犯已押送至檢察官辦公室，案件進入庭前調查程序，涉案經費流向也已移交反洗錢委員會及國際刑警組織追蹤。