破獲菲特大虛擬幣後殺豬盤押解301名中國人

菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導：窩點8個、嫌疑人300餘名、物證1200公斤、電話號碼1038萬多個……將這些數據連起來，足以勾勒出一起特大跨國電信網路詐騙案的完整脈絡。

今年8月4日，陝西省榆林市靖邊縣公安局反詐民警趕赴天津，將從菲律賓回國自首的犯罪嫌疑人熊某押回靖邊，熊某便是上述特大跨國電信網絡詐騙案的一員。

9月6日，據靖邊縣公安局民警武斌靈介紹，此案名為“9·17專案”，2019年由公安部牽頭，陝西省公安廳組織榆林、延安、西安三地警方成立專案組。三年來，陝西警方陸續抓回多名逃犯。

圈套：虛擬幣後的“殺豬盤”

“芳琴妹，上課了。”

“哥，你加下交易所工作人員聯繫方式，我問他，他還沒有回复我。”

這段對話的時間要回到新冠肺炎疫情暴發之前，所謂的“芳琴妹”是犯罪嫌疑人偽裝的女性微信號，“哥”就是落入圈套的受害人。

2018年10月，郭某某、熊某、吳某等人組成詐騙犯罪集團，招募人員在菲律賓建立8個詐騙窩點，以薦股為由，通過微信添加不特定群眾為客戶，建立微信聊天群，開設講解股票的直播間，取得對方信任後，再適時推薦他們“炒幣”，最終通過後台下調虛擬幣價值，造成虧損假象，成功實施詐騙。

這其實就是俗稱的“殺豬盤”。詐騙分子在各種網絡社交平台上假扮單身高富帥、白富美、成功人士，尋找有需求的用戶，與他們在網上交流增進信任與好感，繼而誘導受害人進行網路博彩或投資。

原某和史某甲都是在瀏覽百度貼吧的虛擬幣專欄時，看到一個帖子在分享炒幣賺差價的經驗，還留下了一個微信號碼。他們試著加了李某的微信，李某把他們拉入一個20來人的“虛擬幣搬磚群”。

李某的上線是段某乙。段某乙每天不定時通知讓他買幣，再掛在幣銀行上賣幣，他再將這些訊息發到群裡面，讓群裡成員購買。隨著交易次數增加，大家交易更頻繁、金額更大。

“到時候把服務器扔海裡，啥蛛絲馬跡都不會有。”逐漸將受害人套牢之後，詐騙分子會選擇關閉服務器。這種層層發展下線，開展詐騙的流程，每天都在這8個窩點裡上演。

“這個案件是詐騙團伙與專業洗錢團隊雙向合作，通過‘虛擬幣’對涉案資金進行洗白、轉移。”武斌靈說。 詐騙分子分工明確，共有四個職能部門，分別是業務部、講師團隊、行政部、交易所。業務部由總監負責，下設經理，經理分管組長，組長指導組員實施詐騙。講師團隊相當於詐騙集團的“智囊團”，主要負責制定詐騙話術、腳本、流程，在直播間講解和推荐股票、數字幣。行政部主要負責設備採購、後勤保障、人員管理等職能。而交易所負責詐騙平台的操作和維護，主要職責是管理平台內資金、修改虛擬幣數量、統計和轉移詐騙資金。

職責分明也就罷了，該犯罪集團甚至還有KPI考核。新人有統一的“工作流程”：養號、加好友、建群聽直播、誘導投資虛擬幣、加大投資、詐騙收網。該犯罪集團對每推荐一名新人入夥的詐騙分子，還會獎勵800～1200元，推薦入夥達4人以上者，即可提拔為組長，提高相應的“薪資和獎金”，因此，該犯罪集團在短時間內不斷發展壯大。

2018年10月至2019年9月，他們累計實施了4輪詐騙活動，第4輪詐騙尚未結束，即被警方抓獲。經查，該案受害人有數百名，涉案錢款達數千萬元。

偵查：查獲數千公斤物證

專案組共20人，分兩個批次前往菲律賓，主要工作是勘查犯罪窩點、梳理犯罪人員情況、逐個登記和接收物證。而菲方向專案組共移交1200公斤物證，其中包括手機3172部、電腦274台、紙質筆記本190本以及其他物證。

面對如此龐雜的物證，專案組也犯了難。好在陝西省公安廳提供了技術支持，通過提取設備上的DNA，實現設備與嫌疑人對應；通過在窩點提取的手機包裝盒上記載的串碼，實現手機與窩點對應；通過採集物證內的電子數據，實現物證與窩點、個人對應。

證據的完整性關乎證據的真實性，是審查證據的關鍵。登記的物證信息越詳盡，就越能為將來的證據來源提供強有力的證明。

40多天后，也就是2019年11月5日，專案組同菲方移民局、海軍陸戰隊員共60餘人，押解301名犯罪嫌疑人以及40餘箱物證，從菲律賓直飛至陝西咸陽國際機場。

境外工作結束，境內工作才剛剛開始。

“一般案件是由被害人到案件，此案是先抓獲疑似實施犯罪的嫌疑人，再到潛在的被害人和案件；而此案是否能正常進入偵查、移送起訴程序，關鍵要有準確的被害人。”武斌靈回憶此案難點時說道。

受害人王某的出現，是案件進入下一步的突破點。民警在大量資料中發現了客戶統計表，也就是詐騙分子製作的被詐騙人員的統計表格。之後又搜尋到詐騙分子在工作聊天群提到王某的姓名和手機號碼，經過與報案筆錄核對，完全一致。

電話聯繫王某後，王某從河南鄭州趕赴西安，向武斌靈陳述了被騙的詳細過程。由此，專案組得知了詐騙的流程、聊天軟件暱稱、轉帳銀行賬號等信息。調取已發現的銀行卡交易記錄，發現了其他疑似匯款的被害人。多輪篩查後，專案組共調取52張銀行卡交易記錄，發現了500餘名向涉案銀行卡匯款的人員資訊。通過電子數據分析組和訊問組有機結合，案件逐漸走向清晰，也順利進入偵查、移送起訴程序。

嘆息：誤入歧途後的悔恨

該犯罪集團以“介紹國外高薪工作”為噱頭，誘導許多國內的年輕人前往菲律賓。等這些人到了所謂的菲律賓總部時，才發現事情沒有想像中那麼簡單。普通詐騙分子的護照都被收走了，想要離開就要找“上級”。而詐騙集團高層只會以“辦工作簽證時間長”為由屢次拒絕，如果還是“糾纏不休”，只會換來一頓拳打腳踢。

專案組從靖邊縣公安抽調了兩位民警參與案件偵破，一位就是武斌靈，另一位是張揚。談到詐騙團伙裡的這些人時，張揚心情很複雜。他說，其中有一個男孩兒業績很不錯，每次提出要離開，得到的回复總是一頓暴打。其中有些詐騙成員也是被騙到菲律賓的，時間長有業績之後，沒有護照、語言不通，還面臨著詐騙組織的層層監視，想離開比登天還難。

目前關押在靖邊縣看守所的熊某，負責行政管理和後勤保障，是該詐騙集團的重要成員之一。 “百日行動”開展以來，靖邊縣公安局反詐民警多次聯繫熊某，規勸其投案自首。在公安部和菲律賓相關部門的努力下，熊某從菲律賓回國投案。

9月6日下午，熊某在看守所中表示，認罪認罰是最好的選擇。交談中得知，熊某是安徽人，家裡父母健在，有一個妹妹和一個十幾歲的女兒。一直表現很冷靜的他，談到母親時有些動容：“我母親身體不好，她剛做完手術我就進來了，很掛念她。”

交談到尾聲時，熊某吐露了對未來的期待和規劃：“以後我想開一個理髮店，承包一個魚塘，過好自己的小日子，再不搞詐騙了。”

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新聞來源：案例 | 陝西三地警方聯合偵破特大跨國電信網路詐騙案