史上最強加密洗錢案凍結2億多USDT資金背後或為菲台資博彩集團

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3 個月前

菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導：美國司法部近期在哥倫比亞特區提起一項民事沒收訴訟，目標是扣押約2.25億美元的USDT（Tether）資產。根據訴狀，這些資產涉及一起規模龐大的加密貨幣洗錢網絡，背後牽涉到東南亞廣泛流行的「殺豬盤」騙局。

這些資金被犯罪集團透過位於塞席爾的加密交易所OKX的144個帳戶網路轉移，以隱藏資金來源。詐騙模式通常是透過虛假投資平台誘騙受害者將加密資產轉入指定地址，隨後再經由數百個中間錢包和高頻交易平台“洗白”，最終集中在7個主要加密錢包中，目前已被美國當局凍結。

調查焦點：馬尼拉公司浮出水面

美國聯邦調查局和特勤局在調查中發現，多個涉案帳戶與菲律賓馬尼拉的一家名為**ITECHNO Specialist Inc.**的公司有關。這是一家提供電話中心服務的企業，曾在招聘廣告中尋找普通話客服，並提供赴菲工作簽證和旅費。

雖然該公司並未被直接指控參與詐騙，但調查人員在與其有關的KYC（客戶身份驗證）文件中發現員工佩戴ITECHNO掛繩的照片，引發對其角色的強烈關注。

根據《亞洲博彩簡報》報道，ITECHNO曾為馬尼拉的持牌博彩公司提供BPO（業務流程外包）服務。此番曝光也引發外在質疑：這些BPO服務提供者是否無意間成為詐騙網路的「中介」？

調查指出，許多涉案OKX帳戶使用的IP位址來自菲律賓，而相關身分證明文件則來自越南。這一趨勢與地區內已知的非法博彩與勞工販運網絡高度吻合。

投訴還記錄了令人震驚的交易量：僅一年內就完成超過26.3萬筆交易，總額高達29.4億美元。雖然涉案博彩公司未被公開點名，但業界人士普遍認為，此案件將對所有在東南亞從事跨境支付或僱用第三方代理的企業構成重大警示。

這項行動被認為是美國對加密貨幣詐騙集團採取的最大規模執法之一。隨著虛擬貨幣在全球洗錢活動中的角色日益凸顯，各大交易平台、科技公司及支付處理商正面臨前所未有的合規與監管壓力。