菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導：菲律賓國家調查局近日對蘇比克一處涉嫌從事跨國網路詐騙活動的場所展開突襲，現場232名越南人遭逮補，大量電腦、手機及相關文件遭到查扣。
菲律賓國家調查局局長梅爾文·馬蒂巴格透露，初步調查顯示，該場所涉嫌由中國籍和越南籍人員共同經營，執法部門正進一步追查背後的組織網絡及資金流向。
根據菲律賓當地媒體10月23日報道，此行動於10月22日展開，由國家調查局邦板牙地區辦公室負責執行，目標位於蘇比克及奧隆阿波市一帶。
為了掌握現場狀況，調查人員先前進行了長達一個月的秘密監視和情報蒐集，並在取得法院簽發的電子資料搜查、扣押及檢查令後，正式進入目標場所執行搜查。
現場查獲的電腦、手機及文件資料，成為後續調查的重要線索。執法部門懷疑，這裡並非普通商業辦公場所，而是具有組織化運作特徵的網路詐騙中心。
初步調查顯示，相關場所實施輪班制度，人員分時段進行業務，疑似維持全天候運作。與部分主要針對菲律賓本地民眾的詐騙活動不同，該窩點涉及的目標還包括阿聯酋和孟加拉，顯示其業務可能具有跨境性質。
不過，警方目前尚未完整揭露具體詐騙手法、所使用的平台，以及相關活動造成的實際經濟損失，案件仍處於調查階段。
這次行動引起關注的另一個原因，是中國籍人員被指控涉嫌參與經營。
馬蒂巴格在接受當地媒體採訪時表示，根據現階段掌握的初步信息，該設施涉嫌由中國籍和越南籍人員共同經營。
調查人員接下來將進一步釐清各人的具體分工，包括負責日常管理者、組織詐騙業務者，以及是否有人參與資金調度或提供其他支援。
需要注意的是，目前有關中國籍人員參與經營的說法仍屬於初步調查訊息，具體責任有待執法部門根據證據進一步確認。
同時，現場232名越南籍人員的身份和角色也正在接受逐一查核。執法部門需要區分涉嫌主動參與詐騙的人員，以及可能遭到虛假招募、欺騙甚至脅迫，被迫從事相關工作的受害者。
菲律賓過去查獲的一些跨國詐騙窩點中，曾出現外籍人員受到高薪工作承諾誘騙、出境後卻被迫參與詐騙的情況。因此，現場人員不能僅憑其所在場所或工作經歷，就被一概認定為犯罪嫌疑人。
據悉，菲律賓國家調查局正與移民局、跨機構反人口販運委員會及越南駐菲律賓大使館協調，推進相關人員的身分核驗、受害者篩選、安置及後續手續。
對於調查確認涉嫌組織、經營或資助詐騙活動的人員，當局則表示，將根據調查證據和適用法律追究責任。
除了查明人員身份，調查部門也將目光投向這窩點背後的資金網。
馬蒂巴格透露，執法人員正在追蹤與涉嫌詐騙活動有關的銀行帳戶、電子錢包，以及可能向相關團體提供或出租帳戶的人員。
調查人員希望透過現場查獲的電子設備和文件，整理資金接收、轉帳及後續流轉的具體路徑，進一步辨識實際控制帳戶的人。
在網路詐騙案件中，犯罪集團有時會利用他人名下的銀行帳戶或電子錢包接收受害者轉來的資金，再透過多個帳戶分散轉移，以增加追蹤難度。
部分帳戶持有人可能明知資金來源可疑，仍為獲取報酬提供帳戶；也有人可能在不知情的情況下被利用。
兩者的法律責任並不相同，仍須結合具體行為、主觀認知及相關證據判斷。
為協助追查資金流向，菲律賓國家調查局正與反洗錢委員會及相關金融機構協調，推動依法識別涉案帳戶，並在符合法律條件的情況下採取相應措施，包括凍結與犯罪活動有關的資金。
這意味著，此次行動的調查範圍並不限於現場被控制的人員。隨著電子設備取證和資金記錄核查逐步展開，執法部門也將繼續追查涉嫌經營該場所的幕後人員，以及其他可能參與資金轉移的關聯方。
目前，案件仍在調查之中。現場人員的最終身分認定、涉嫌經營者的具體責任，以及相關資金網絡的規模，均有待菲律賓執法部門進一步公佈。
延伸閱讀：
帕賽驚傳黑警勒索華人控遭銬上警車警局開口索要30萬披索
帕賽Aqua Plus酒吧凌晨爆衝突女生控遭連摑兩巴掌
新聞來源：232 Vietnamese arrested for online scam in Subic Freeport