菲等地特大電信詐騙金額達1.4億35人判處重刑

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:2021年12月8日,四川省南充市嘉陵區人民法院對公安部督辦的“509”專案一審宣判。

該案涉案金額達1.4億元,系特大電信詐騙案,35名被告人被判處,十二年六個月至三年不等的有期徒刑並處罰金。

假冒投資老師、股民等利用QQ群、微信群騙取客戶投資

經法院審理查明,自2018年以來,夏甲(另案處理)、夏乙(另案處理)、孫某某(另案處理)等人共謀通過電信網路實施詐騙,招募人員,成立跨國電信詐騙集團。

該詐騙集團犯罪手法為:業務員大量創建QQ群、微信群,客戶部將收集到的客戶拉入群裡。業務員在微信群中假冒股民等身份,並在組長或者總監的安排下定期向微信群中發送大量的投資“話術”,包括吹捧投資老師、發送老師投資技巧等,從而騙得被害人的信任。

待客戶表露出投資意向後,組長或者總監將客戶拉入另外的“精英”群中,群中有業務員、小組長假冒的投資老師、股民、開戶專員、老師助理,並邀請客戶參加集團講師部成員冒充的“投資老師”在微信群中或者直播間中開設股票投資講堂進一步獲得被騙客戶的信任,從而以獲取高額回報為誘餌,向客戶推送比特幣、神話幣操作軟件,協助完成投資開戶操作,開戶後由水軍繼續誘導,騙取客戶通過詐騙平台入金。

被騙客戶入金後,“投資老師”通過指導買賣操作,利用反向喊單、系統出錯、更換網址平台、拉黑受害人聯繫方式等手段,佔有被害人的錢財。

騙取被害人500餘名金額超1.4億元

2018年6月至2018年12月,被告人曾某某等人先後加入該犯罪集團。

被告人曾某某為業務總監,負責管理經理及以下員工,參與提供話術、組織員工培訓、解決疑難問題等工作,收入為底薪1萬元每月加客戶入金提成。

被告人黃某某、李某某、鄒某某、鄧某某等人為小組長,負責管理本組員工,對業務員進行培訓,統計小組業務數據,冒充“老師”在微信群內發送虛假訊息,引誘客戶入金,收入為底薪8000元每月加客戶入金提成。

被告人詹某某、薛某某、王某某等人為業務員,使用QQ、微信等非實名制通訊軟件,充當水軍,扮演白富美、屌絲、小白、資深股民等虛假角色,並利用扮演的角色在微信群內發送大量虛假話術,在明知微信群內“老師”係經理冒充的情況下,配合“老師”引誘客戶入金,收入為底薪6000元每月加客戶入金提成。

被告人何某某明知該集團在實施詐騙,仍為該集團代購微信賬號、手機等物品。

2018年5月至8月、2018年9月至12月、2019年4月至7月、2019年7至12月,該詐騙集團先後分別在柬埔寨金邊、波貝、中國廣州、菲律賓等地,以上述手法實施詐騙,共計騙取被害人逾500名,金額逾1.4億元。

經鑑定,柬埔寨波貝週期有61人能確認實際被騙金額,核實銀行交易記錄確認被詐騙金額為人民幣4000餘萬元;柬埔寨金邊週期有10人能確認實際被騙金額,核實銀行交易記錄確認被詐騙金額為人民幣550餘萬元。

35名被告人獲刑十二年六個月至三年不等

嘉陵區法院先後經兩次公開開庭審理後認為,以夏甲等人為首成立的人員眾多、組織嚴密、層級分明、各環節分工明確為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,是詐騙犯罪集團。

該詐騙集團通過電信網路技術手段,在明知控制的虛假交易平台、客戶注入資金並未真正進入交易市場的情況下,通過虛構交易事實、隱瞞真相的方式騙取客戶資金,數額特別巨大。

被告人曾某某等35名被告人以非法佔有為目的,參加詐騙犯罪集團,利用電信網絡技術手段,分工合作,騙取被害人信任,虛構交易事實,詐騙被害人錢財,各被告人的行為均已構成詐騙罪。

被告人曾某某等35人,利用電信網絡技術手段,對不特定多數人實施詐騙,嚴重侵害人民群眾的財產權益,嚴重干擾電信網絡秩序,嚴重破壞社會誠信,嚴重影響人民群眾的安全感和社會和諧穩定。

本案被害人多,被騙數額高達上億元,給被害人及其家庭造成財產損失和身心傷害,甚至因此陷入困境和危機,應酌情從嚴懲處。

根據各被告人的量刑情節,嘉陵區法院一審判處曾某某等35名被告人有期徒刑十二年六個月至三年不等,並處罰金人民幣六十萬元至五萬元不等,同時,對35名被告人的違法所得予以追繳,並按比例返還各被害人。

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新聞來源:在柬埔寨、菲律賓等地實施電詐,涉案金額1.4億元! 35人獲刑!

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