菲律宾移工仲介华公行非法地下汇兑13年经手137.6亿遭逮补

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菲聊不可 Feitalks.com 新闻报导:老招牌菲律宾移工仲介公司「华公行」因持有合法结汇许可,却与菲律宾跨国集团iRemit合作,涉嫌自2007年起操作地下汇兑业务,至今13年间经手汇兑137.6亿元,单是汇差就赚进4亿元,案经台北地检署侦查,今将负责人杨俊逸及公司干部陈金凤等3人依违反《银行法》起诉,同时通缉潜逃菲律宾的前经理王惠玲。

检调调查,「华公行」是国内仲介菲籍移工的老牌公司,由于业务扩展至菲籍移工将薪资汇至菲国、再逐渐转型为协助在菲台商资金转汇业务。

中央银行外汇局在1999年函示,合法经营「就业服务业」的业者,可以合法代理结汇外籍人员薪资所得汇款,因此华公行在2003年取得合法结汇许可,不过,华公行却从2007年起与菲律宾投资49%的股东iRemit跨国集团合作进行地下汇兑。

人力仲介业者代理汇兑业务依法限于「代理结汇外籍人员在台薪资所得」,仍须经由银行美金结汇,检调查出,华公行与iRemit利用台、菲都有据点,在台收取移工薪资,在菲律宾收受厂商货款后,未经银行合法结汇程序,直接进行「点对点」汇款,并赚取0.3%的汇差,且菲律宾iRemit更从中收取手续费用。

华公行从2007年到2020年被查获止,经手地下汇款高达137.6亿元,赚取汇差4亿余元。负责人杨俊逸等人到案后坦承犯行,并缴回不法所得共1100余万元,但因非法地下汇兑最轻本刑为3年以上刑责,不符缓起诉条件,因此检察官依违反银行法起诉杨俊逸、华公行菲裔干部陈金凤、王美绵等3人,并通缉潜逃至菲的前经理王惠玲。

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新闻来源:老牌仲介公司「华公行」非法地下汇兑 13年经手137.6亿爽赚4亿

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