菲架設非法網路直播投注平台「洗米華」289罪遭判18年

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:香港《有線新聞》報導,綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華,日前被指控創立及領導犯罪集團、非法賭博及洗黑錢等共289項罪名,18日上午由澳門初級法院宣判,創立及領導犯罪集團等多項罪成立,判處18年有期徒刑。

案件追溯至2021年,內地浙江溫州檢察院當年11月26日以涉嫌開設賭場罪,批准逮捕周焯華,澳門司警翌日拘捕洗米華及同案共11人。澳門檢察院當時指,警方早於之前一年多,初步掌握周姓嫌犯等人涉嫌不法經營賭博的證據,並對該團伙立案偵查,顯示該團伙涉嫌以澳門為基地,在菲律賓架設一個非法網路直播投注平台,透過「直播場景」,吸引內地居民為主要客源,進行巨額網上非法賭博,並利用澳門的公司帳戶,透過地下錢莊,轉移不法所得。

洗米華等人經超過14小時偵訊後,澳門檢察院指,考慮犯罪的嚴重性質,尤其考慮該等犯罪對澳門博彩業的合法經營和對澳門金融秩序的穩定產生嚴重影響和衝擊,為防止相關嫌犯逃脫,包括洗米華之內的5名嫌犯需羈押。

案件原定排期於去年9月2日開審,惟涉案21名被告中,有11人缺席聆訊,法院宣布將案件押後至9月19日續審。周焯華兒子周柏豪當日現身,他庭後透露,曾到監獄探望父親,對方狀況不俗。

據澳廣視報道,合議庭主席盧映霞表示,太陽城在教學文件中將「賭底面」稱作「營運」,但指出「營運」是普通用詞,難以聯想「賭底面」活動,反映太陽城明知「賭底面」是法律所不容許,因此冠以「營運」代號作為掩飾。

太陽城多名會計兼任張志堅「賭底面」公司的會計,可見他們是獲得上司同意及安排;周焯華的秘書向周焯華發送有關張志堅傾談賭底面數的對話內容,以及太陽城部門電話載有“營運”資料,可見周焯華與張志堅合作從事“賭底面”。

周焯華亦被控加重清洗黑錢罪,盧映霞稱,案中證據足以認定周焯華等被告透過迂迴方式移轉不法利益,但因控罪源於電投、網投、賭底面等活動,刑罰上限均不超過3年徒刑,因此不足以構成加重清洗黑錢罪。

綜合港媒報導指出,周焯華與其他20名被告,被指從2013年3月至2021年3月之間,在6間澳門賭場經營「賭底面」,簡單來說、就是讓客人私下賭注大於檯面賭注,獲取賭資高達8237億元港幣,導致澳門政府損失82.6億港幣(約新台幣320億2300萬元)的博彩稅收。周焯華一共被指控多達289項罪名,澳門初級法院18日裁定中,有162項罪名成立,合併執行18年有期徒刑。其中被認定有罪的罪名,包含103項「不法經營賭博罪」、54項「相當巨額詐騙罪」、3項「相當巨額詐騙罪」,不過加重清洗黑錢罪不成立。

除了刑事責任,周焯華等多名被告,還必須賠償澳門政府65億港幣(約新台幣251億8300萬元),外加多間持牌賭場破億港幣損失,當中以永利金額最高、預估將高達7億港幣(約新台幣27億1200萬元)。

擁有澳門居民身份的周焯華,打從2007年開始、在澳門等多地賭場承包賭廳,從2015年開始前往菲律賓等地開設「SCM聯盟E城」和「UE環球E城」等網路賭博平台,經營網路博奕產業。為牟取非法利益,周焯華透過股東級代理和賭博代理,提供高額佣金、車輛接送服務,利誘大陸公民前往猶他承包的境外賭廳賭博,並向大陸公民推廣這些平台。

此外,他也前往大陸境內成立資產管理公司,協助賭客兌換籌碼、追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付,同時利用地下錢莊等非法渠道,為賭客提供資金結算支付等服務。根據香港媒體整理發現,周焯華多年來一共發展股東級代理400餘人(陸籍283人)、賭博代理6萬人(陸籍38307人),同時還發展大陸境內6萬餘名網路會員,此案一度震撼大陸輿論和法律界。不過,雖然自身深陷官司,周焯華仍多次向法院替旗下員工求情,希望法官釋放並還他們自由。

▼周焯華289項控罪▼
.1項創立及領導犯罪集團罪(罪成):判囚12年
.229項在許可地方內不法經營賭博罪(103項罪成):判囚1年6個月
.54項相當詐騙罪(罪成):判囚5年
.3項相當巨額詐騙罪(罪成):判囚3年
.1項不法經營賭博罪(罪成):判囚1年6個月
.1項加重清洗黑錢罪(罪脫)
總刑期:18年

周焯華案各被告判刑總覽:

第2被告司徒志豪:
黑社會罪(罪成):判囚9年
1項不法經營賭博罪(罪成):判囚2年
總刑期:10年

第3被告張一平:
黑社會罪(罪成):判囚9年
1項不法經營賭博罪(罪成):判囚2年
總刑期:10年

第4被告馬天倫:
黑社會罪(罪成):判囚10年6個月
103項在許可地方內不法進行賭博罪(罪成):判囚1年
54項相當巨額詐騙罪(罪成):判囚4年
3項相當巨額詐騙罪(罪成):判囚2年
1項不法經營賭博罪(罪成):判囚2年
總刑期:15年

第5被告張志堅:
黑社會罪(罪成):判囚11年
103項在許可地方內不法進行賭博罪(罪成):判囚1年3個月
54項相當巨額詐騙罪(罪成):判囚5年
3項相當巨額詐騙罪(罪成):判囚3年
總刑期:15年

第6被告周振熙:
黑社會罪(罪成):判囚10年6個月
103項在許可地方內不法進行賭博罪(罪成):判囚1年
54項相當巨額詐騙罪(罪成):判囚4年
3項相當巨額詐騙罪(罪成):判囚2年
1項不法經營賭博罪(罪成):判囚2年
總刑期:15年

第7被告盧石峰:
黑社會的罪(罪成):判囚10年6個月
97項在許可地方內不法進行賭博罪(罪成):判囚1年
54項相當巨額詐騙罪(罪成):判囚4年
3項相當巨額詐騙罪(罪成):判囚2年
1項不法經營賭博罪(罪成):判囚2年
總刑期:14年

第8被告王柏齡:
黑社會罪(罪成):判囚10年6個月
97項在許可地方內不法進行賭博罪(罪成):判囚1年
54項相當巨額詐騙罪(罪成):判囚4年
3項相當巨額詐騙罪(罪成):判囚2年
1項不法經營賭博罪(罪成):判囚2年
總刑期:15年

第9被告張寧寧:
黑社會罪(罪脫)

第10被告何靜儀:
1項不法經營賭博罪(罪成):判囚7個月
黑社會罪(罪脫)
總刑期:緩刑2年

第11被告梁樹榮:
黑社會罪(罪成):判囚7年
103項在許可地方內不法進行賭博罪(罪成):判囚1年
54項相當巨額詐騙罪(罪成):判囚4年
3項相當巨額詐騙罪(罪成):判囚2年
1項不法經營賭博罪(罪成):判囚2年
總刑期:9年

第12被告呂文傑:
1項不法經營賭博罪(罪成):判囚7個月
黑社會罪(罪脫)
總刑期:緩刑2年

第13被告歐宏東:
1項不法經營賭博罪(罪成):判囚7個月
總刑共:緩刑2年

第14被告蘇奕明:
黑社會罪(罪脫)
不法經營賭博罪(罪脫)
加重清洗黑錢罪(罪脫)
當庭釋放

第15被告蘇楚亳:
黑社會罪(罪脫)
不法經營賭博罪(罪脫)
加重清洗黑錢罪(罪脫)
當庭釋放

第16被告蘇佳榮:
黑社會罪(罪脫)
不法經營賭博罪(罪脫)
加重清洗黑錢罪(罪脫)
當庭釋放

第17被告藍子智:
不法經營賭博罪(罪脫)
當庭釋放

第18被告李紹聰:
不法經營賭博罪(罪脫)
當庭釋放

第19被告龐克訓:
一項在許可地方內不法進行賭博罪(罪脫)
當庭釋放

第20被告黨永剛:
2項在許可地方內不法進行賭博罪(罪成):判囚3月
總刑期:5個月;緩刑2年

第21被告周擁軍:
一項在許可地方內不法進行賭博罪(罪脫)
當庭釋放

▼周焯華案賠償細節▼
.澳門政府:逾65億稅收
.澳門美高梅(MGM):逾3.49億
.永利澳門:逾7.7億元
.威尼斯人逾2.95億
.銀河逾5.59億
.澳門娛樂逾1.7億

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新聞來源:洗米華案|周焯華涉黑社會、不法經營賭博、詐騙等罪成 判囚18年 涉詐騙洗錢 澳門賭場大亨「洗米華」289罪遭判18年

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