菲所剩持牌36家博彩公司中第三家遭撤銷處分

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:菲律賓反洗錢委員會 (AMLC) 已將第三家菲律賓離岸博彩運營商 (POGO) 添加到其表示未能或拒絕配合合規檢查的持牌運營商名單中。

根據反洗錢委員會網站上發布的通知,Smarc Group International Limited將因未能合作而被吊銷執照,並“建議大眾謹慎行事並遵守適當的協議來處理”指定的線上網路博彩公司。正如IAG先前報導的那樣,MG Universal Link Limited和Inner Strong Limited也被發現未能合作進行合規性檢查。

Smarc Group International Limited,它們代表了截至2021年10月4日獲得運營許可的36家線上網路博彩公司中的三家。

根據2001年反洗錢法修正案,離岸博彩運營商及其服務提供商最近被添加到AMLC涵蓋的名單中。 修正後的法案授權AMLC進行合規檢查,至少會提前24小時通知涵蓋的任何組織上。

菲律賓是全球洗錢和恐怖主義融資監管機構金融行動特別工作組 (FATF) 指定的四個國家之一,需要加強監督,以幫助加強其反洗錢和反恐融資的有效性。

近幾個月來,對網路博彩公司的監管逐漸收緊,總統羅德里戈·杜特爾特(Rodrigo Duterte)於9月簽署了一項新的博彩總收入稅。

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新聞來源:Philippines’ AML Council adds third POGO to list of uncooperative persons

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