菲律賓違法線上博彩網站:400元賭資牽出80多億元大案

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:2020年3月,河南周口警方接到轄區一名市民舉報,稱其在某網站上輸掉400多元。報警者所涉賭資雖不算多,但這個服務器藏身境外的賭博網站,引起了辦案民警的高度警惕。經偵查,警方發現這是一家將服務器設在菲律賓的違法網絡賭博網站,賭博門類眾多,網站規模較大。而在背後操縱這些賭博網站的主要犯罪嫌疑人,也隱藏在菲律賓。通過對該平台進一步開展深入調查,一樁涉案金額高達80多億的跨境網絡賭博犯罪集團逐漸浮出水面。

2020年3月至今,在上級公安機關協調指揮下,周口警方先後組織160餘名警力,組成12個抓捕組,分赴15省對3 10特大跨境網絡賭博案開展收網行動,截至9月21日已抓獲123名涉案人員,搗毀地下錢莊3個,扣押瑪莎拉蒂等高檔轎車9輛、房產2處,凍結銀行卡1890張,金額1.23億元。

小線索牽出跨境網絡賭博大案件

今年初,周口市公安局港區分局接到轄區一名年輕男子葛某報警稱,自己在家無聊通過網絡彈窗,進入了一個賭博網站,裡面有多種博彩項目,一會功夫就輸掉了400多元。 “賭資雖小,但心細的民警卻從中看出了一絲端倪。在對此網站進行深入調查中,發現該網站涉及的賭博門類眾多,網站規模較大。港區分局隨即將此案上報至周口市公安局,經研判發現,又有四家相同類型賭博網站進入了警方視野。”港區分局案件偵辦大隊大隊長陳偉說。

根據前期掌握的情況,周口市公安局立即抽調精幹警力,組成了由犯罪偵查支隊、港區分局等部門組成的3 10專案組,下設研判組、內勤組、打擊抓捕組,迅速開展案件偵破工作。

讓賭客先贏後輸 發展“大客戶”成為“代理”拉客抽成

“專案組成立後,研判組通過對賭博網站APP進行調查發現該APP設計多種賭博方式,有重慶時時彩、六合彩、百家樂等,比如時時彩的玩法為下注買大或者買小,賠率是1:1.99,20分鐘開一次獎,六合彩就是買特碼,每週開三期賠率為1:48。”談起網絡賭博平台的套路陳偉表示,“這些網站的背後操控者,依靠上下游的犯罪產業鏈涉及了種類繁多的賭博花樣,可以這樣說,只有你想不到,沒有他們做不到的,採取讓賭客先贏後輸的套路,利用賭客以小博大的嗜賭心理,吸引賭客源源不斷的下注。”

談及拉攏賭客的手段陳偉說:“除了傳統的電話和網絡營銷,該賭博平台把活躍度比較高的’大客戶’拉攏成為’網絡賭博平台代理’,根據代理們拉來的’客戶’投注金額返還給代理千分之一至千分之三不等的佣金,投注越多,代理們獲取的佣金也就越多。所以,很多賭客為了賺取佣金,不惜把身邊的親朋好友拉下水。”

用“笨功夫”在海量信息中追查賭資 凍結資金1.23億

“在熟悉網站運作模式和組織架構後,專案組人員通過對網絡賭博APP進行全面調查,抓取相關數據進行分析,從海量信息中梳理出賭客、代理、地下錢莊使用的關聯銀行卡,用足’笨功夫’在數万條轉賬信息中追查賭資的去向,力求發現各種偽造身份信息中犯罪嫌疑人的真實身份,鎖定其活動軌跡。”談及辦理網絡賭博案件的心得陳偉說,對於這種新型跨境網絡賭博犯罪,我們也是“摸著石頭過河”,從調取的1500多張關聯銀行卡信息中“抽絲剝繭”。

“那段時間,天天都是與數據打交道,天天盯著屏幕上一大堆轉賬記錄,真是頭都大了!不過功夫不負有心人,經過對近兩千張銀行卡在2019年12月份至2020年2月份的銀行流水進行梳理,初步的查清了資金流向,掌握了充足的電子數據證據,依法凍結資金1.23億元。”辦案民警牛超說。

這麼多張銀行卡,在網絡賭博平台中究竟都充當了什麼樣的“角色”呢?陳偉介紹說,通過偵查摸排,民警們梳理出這些銀行卡大致分為三個用途,分別充當充值卡、過渡卡、提現卡。通俗來講,就是賭客的資金通過網絡充值先進入充當充值卡的銀行卡內,然後再由充值卡匯總至過渡卡內,過渡卡在資金運轉中充當著重要的角色,過渡卡中的部分資金轉移至疑似沉澱卡中(資金不再流動或用作消費);部門資金流轉至地下錢莊流轉至境外;還有部分資金轉移至提現卡中,提現卡主要是用作代理費返還以及賭客資金返還。 ”

收網! 12個抓捕組奔赴15省抓獲123名涉案人員

“網絡跨境賭博,從平台搭建、境內代理,再到技術支持、第四方資金結算,每個環節都會衍生出許多黑灰產業鏈。”專案組成員、周口港區分局副局長常強表示,在案件偵辦期間,我們已經詳細梳理出整個網絡賭博團伙的人員架構,掌握了他們的作案證據,同時,將他們身份信息、活動軌跡逐一進行落地,精心組織收網行動。

3月27日,收網時機成熟,周口市公安局抽調9個縣局的精幹警力,先後組織160餘人,組成12個抓捕組,連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15個省份,對犯罪嫌疑人進行集中收網抓捕行動。

8月8日,該案被公安部列為督辦案件。在公安部、河南省公安廳的統一部署指導和省公安廳相關業務警種部門的大力支持下,專案組以“橫向拓展網絡賭博平台犯罪,縱向深挖各類黑灰產犯罪”為目標,繼續擴大戰果。

截止9月21日,共抓獲各類違法犯罪嫌疑人123人,其中代理人員34人,賭徒26人,涉嫌販卡、洗錢人員61人,提供網絡技術服務2人,涉嫌罪名有賭博罪,開設賭場罪,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,幫助信息網絡犯罪活動罪。該案還搗毀地下錢莊3個;扣押涉案財物人民幣616.2055萬元、港幣60萬元,沒收賭資人民幣430.2188萬元,共計1046.4243萬元;凍結銀行卡1890張,凍結銀行卡資金1.23億元;扣押瑪莎拉蒂等高檔車輛9台;凍結房產2處。

疫情期間抓捕 民警誤入隔離點被“呵斥”:你們不要命了!

談及專案組的集中收網行動,民警牛超回憶道:“此次抓捕行動在最為特殊的時期進行,3月份的時候,正值新冠肺炎疫情防控關鍵時期,所有小區均實行封閉管理。面對肆虐的疫情,抓捕組的民警們沒有一個人選擇退縮。穿上防護服,帶著口罩護目鏡,全副武裝分赴各省。臨行前,市局領導親自為隊員們送行,千叮嚀萬囑咐一定要注意好自身安全。”

據了解,除了防護裝備,抓捕民警帶的最多的要數方便麵和純淨水,因為疫情期間幾乎沒有飯店開門,外出抓捕想吃口熱乎飯都是一種奢望,民警們為了減少與外界接觸,幾乎吃住都在車裡,一日三餐與泡麵為伴。

“生活條件艱苦,同志們忍忍也就過去了,最大的挑戰源自於疫情的風險和抓捕的困難!我們的一個抓捕小組,星夜兼程趕路,下高速時已經凌晨時分,誤入疫情隔離點,被當地疫情防控人員大聲呵斥道,你們不要命了,三更半夜咋跑這裡來了?說實話誰家沒有妻兒老小,面對著被感染的風險,誰都有恐懼的時候,專案組的民警們卻沒有一人選擇退縮!”常強說。

兩天一夜的蹲守 一舉搗毀洗錢窩點

談及抓捕經歷,港區分局案件偵辦大隊大隊長陳偉回憶:“通過前期研判,警方鎖定了福建省晉江市一名年輕人蔡某。僅1月份期間,就有1.7億元違法資金轉移至蔡某銀行卡中,是本案的重要犯罪嫌疑人。

經偵查,該犯罪嫌疑人潛藏在鎮上的某小區三樓,但他白天基本不出來,晚上也很少出來。

為了不打草驚蛇,專案組民警在單元樓門口蹲守了兩天一夜,直到第二天上午,其中一名犯罪嫌疑人從外面回來,在他敲門之際,抓捕人員伺機而動實施抓捕,當場繳獲大量銀行卡、手機、電腦等作案工具,一舉搗毀該窩點、查獲大量證據。

意外發現嫌犯車輛 現場繳獲200餘萬現金

“在抓捕負責轉移贓款的犯罪嫌疑人王某順時,發現前期鎖定的犯罪嫌疑人窩點已被悄悄轉移。後經進一步調查,對方已搬去隔街的另外一個小區,具體位置不詳。”據港區分局民警牛超回憶。

正當抓捕小隊在該小區準備下一步行動時,突然,犯罪嫌疑人的車輛出現在民警眼前!

“我們偵查員剛走到這個小區門口,就發現了要查找的車輛,然後我們就派偵查員上前探查。”此時,有兩名男子也拉著行李箱、背著雙肩包,向嫌疑車輛走來。偵查員敏銳地發現,他們跟要抓捕的對象非常相似!

抓捕小隊當機立斷,對二人實施抓捕,當場繳獲即將轉移至珠海的贓款人民幣200餘萬元。經突審,警方在當天下午6點又順利抓獲另外兩名犯罪嫌疑人。

“有時候刑偵工作就是這樣,早一分鐘就可能大獲全勝,晚一分鐘就要多經歷一些波折。”牛超說,偵查員那段時間就跟打仗一樣,爭分奪秒,腦子反應必須要快。

經過專案組民警的不懈努力,一大批涉案犯罪嫌疑人相繼被抓捕歸案,一大批涉案財物被依法凍結、扣押,境外網絡賭博團伙在國內佈置的利益輸送鏈條被一舉斬斷。

賭博警示錄:贏錢只是過程 輸錢才是必然結果

28歲男子輸掉百萬家產後又挪用公款3000餘萬進行“豪賭”

據統計,被專案組民警抓捕的123名犯罪嫌疑人中,其中26人為賭客身份。這些賭客中,有的人輸掉百萬家產後又挪用公司3000餘萬進行揮霍、有的輸到眾叛親離撞車自殺目前,這些賭客都被羈押在看守所中,通過民警的教育有的已經幡然悔悟,回顧自己是如何踏上賭博的不歸路,用以警醒世人。

28歲的黃某大學畢業後,在一家企業擔任會計,家庭條件比較優越,結婚時妻子配送一輛奔馳轎車作為嫁妝,有車有房,有一個兩歲的孩子。 “2018年世界杯期間,接觸到了“外圍”(境外賭球網站)。剛開始只是成百上千的進行投注,在世界杯間賭球也小賺了幾萬元錢,當時感覺自己有些飄飄然了,認為賭球可以用來作為副業掙錢,改善家庭生活質量,從此一發不可收拾。”黃某回憶道。

“賭博為什麼讓人上癮?當你贏的時候你還想贏更大的,因為掙錢太快了。當你輸的時候,卻總感覺是點背的原因,想方設法去’撈本’!”黃某說,世界杯期間贏得幾萬塊全部輸完後,非常不甘心。就開始動用媳婦陪送的100多萬的嫁妝進行投注,騙家人說這些錢拿去投資了。日積月累輸的越來越多,欠的錢也越來越多,沒錢就四處借,刷信用卡,到處貸款。

“為了翻本,整個人就像著了魔一樣,一心只想著能把本錢撈回來。直到外面債台高築,沒有人願意再藉錢的時候,作為公司會計的我就把主意打到了公司的財務賬戶上,多次利用職務之便將公司賬戶資金轉到自己賬戶上,佔為己有,用於賭博揮霍。”黃某說,“那個時候,幾萬塊,甚至十幾萬的賭注就像是一個數字,毫不猶豫的就押了上去。基本上一把都是5萬塊或者10萬塊,印像中最大的一把,一次就下注了100多萬。”

直至被警方逮捕,黃某的家人和公司都不知道黃某已經輸掉了3100餘萬。經統計,該公司被黃某侵占的數額共計3000餘萬,然而該公司一年的盈利才有1000多萬元,痴迷賭博的黃某不僅害了自己,連帶自己的公司都被坑慘。目前, 此案正在進一步偵辦中。

談及自己的經歷,黃某表示:“自己最為愧對的就是家人、單位和朋友。所謂的賭博,贏錢只是一個過程,輸錢才是必然的結果,錢來的越快,你所承受的風險也就越大。千萬不要貪圖一時之利,而毀了你身邊所有的人!”

聽信“代理”朋友利用賭博賺快錢

沉迷其中眾叛親離數次自殺 郝某本是當地一家小有名氣的美容院女老闆,手上有3家美容院,有房有車。因為做生意需要資金周轉,聽信朋友的話通過網絡賭博平台投注賺錢快,從開始的1000、3000元不等,越賭越大,越陷越深,在賭博平台累計輸了70餘萬。

2019年9月31日,郝某在朋友李某的鼓動下,下載了一款網絡賭博APP。 “當時朋友跟我說這是一款理財軟件,可以讓我掙錢。”郝某回憶。下載完軟件後,李某便給她介紹了一位“客服”,還將她拉進APP的玩家群裡。

“起初,輕信了朋友的話,認為網絡賭博平台可以掙快錢,在朋友和客服的誘惑下,不斷的進行投注,金額也從最初的幾千塊到後來的十幾萬。”郝某回憶起自己的經歷,悔恨的說道,“直至後期聽賭博網站客服解釋才知道,自己所謂的朋友,正是賭博網站的代理,我只要進行投注,他就會定期收到返利,我投入越大,他掙的越多。不過,後來想想,如果自己不貪心,就算朋友磨破嘴皮子,我也不會上當。”

“為了賭博,也是為了撈本,我的車子也賣了,房子也抵押了,親朋好友借了一遍,網絡貸款還欠了一屁股債,家人數次為我傾盡家產償還債務,我卻依然深陷其中不能自拔。家人對我都已經絕望了,連我自己都對自己絕望了!”郝某說,自己曾自殺過兩次,因為自己購買的有保險,當時債台高築,就在馬路上沖向疾馳過來的汽車,想一死了之,還能為家人撇下保險賠償金。第二次是因為賭博眾叛親離,一度想不開,便割腕自殺,幸虧家人發現早,搶救及時才挽回生命。

郝某被警方抓穫後,經過民警長時間的教育和疏導,方才重新燃起活下去的信心。談及因參與網絡賭博導致眾叛親離的經歷,郝某說:“如今的我已經幡然悔悟,但是我感覺最無顏面對的就是,傾盡家產替我償還債務的家人,還有傾盡所有借錢給我的朋友。出獄後,我決定做網絡直播,通過講述自己的經歷和自己所總結的這些賭博平台的騙錢套路,來警醒人們不要走上賭博這條不歸路。”

警方提醒:賭客們所謂的“運氣”都是賭博網站精心設計的騙局

在公安干警偵破案件的過程中,賭客們所謂的“運氣”也露出真相。賭客在使用該APP時,其一切行為都已經被設計好,每場下注都有人在後台操控。 “贏少輸多,小贏大輸”,看似簡單的操作手段,卻讓深陷其中的賭徒喪失理智。

據專案組民警介紹,這類網絡賭博網站通常下設運營部、客服部、技術部等部門,各自扮演拉人、“導師”、操控賭局等角色。網站先以“充10000送3000”“註冊即送現金”等形式誘導人進行在線賭博,之後還會加以“充值返現”“保本跟投”等形式持續吸引賭客加大投入。層層設置陷阱,步步誘導深入。

眾多賭徒也在接觸賭博網站後走向迷失。有人傾家蕩產負債累累,有人家庭破裂眾叛親離,有人鋌而走險走上犯罪……等待他們的不僅有法律的嚴懲,還有此後揮之不去的夢魘。

警惕網絡跨境賭博黑灰產業:

銀行卡“四件套”被販賣至境外3500元/月

在此次警方抓捕的名單中,涉嫌販卡洗錢人員高達61人,這些人從事的行業就是所謂的網絡跨境賭博黑灰產業。有涉嫌運用理財APP非法套現、涉嫌販賣公民個人信息、涉嫌販賣銀行卡、支付寶賬號等。這些網絡黑灰產業鏈多是為境外的網絡賭博平台服務,斬斷了這些鏈條,等於斬斷了境外不法分子伸向老百姓錢袋子的“黑手”。

在本案中,何某因為涉嫌販賣銀行卡被警方抓獲,他受僱於境外網絡賭博平台,在國內以每套卡(身份證複印件、手機號、銀行卡、U盾),將銀行卡綁定在手機上,通過ATM機取現,將現金交給指定人員或者網上銀行轉賬等方式幫助賭博平台轉移賭資。據警方調查,自2019年7月以來,何某在國內通過各種渠道收購銀行卡600餘套,然後通過中介運往境外。

據辦案民警介紹,何某在國內收購的銀行卡以1000元/月的價格收購成套的銀行卡,收購的銀行卡運往境外每套卡可獲利3500元/月,何某以此謀取暴利,而一些貪圖便宜的人,則出賣了自己的銀行卡,被犯罪分子利用進行非法資金轉移。

警方提醒:收購銀行卡屬於非法行為

私自出售也屬非法行為 銀行卡是能夠代表個人身份的物品,持卡人如果為了蠅頭小利把自己的銀行卡轉賣給其他人使用,不僅影響到國家的金融安全,而且也給自己帶來很多風險隱患。一旦這個銀行卡成為承接贓款的賬戶,持卡人自己可能還會受到法律的製裁。銀行卡被高價收購之後,往往會被作為犯罪的工具,即使出賣方不知情,也會因為出賣銀行卡屬於非法行為而觸犯法律。

遠離網上賭博活動的同時一定要盯緊你手中的銀行卡,絕不能為了利益而從事非法活動,不要成為違法犯罪活動的幫兇。

持續收網 雙節期間民警奔赴多地抓捕又有5名涉案嫌疑人歸案

目前,針對涉案的剩餘嫌疑人,周口警方正在進一步查證資金鍊,開展勸投工作,並根據時機組織集中抓捕。據了解,中秋、十一雙節期間,專案組十餘名民警放棄節假日與親人團聚的機會,奔赴深圳、東莞、汕頭、珠海等地實施抓捕工作,又有5名涉案犯罪嫌疑人被抓捕歸案。

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新聞來源:400元賭資小線索牽出數十億網絡賭博大案 90後會計挪用公款輸掉3000萬

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