菲律賓線上博彩公司被標記可疑金流約140億披索

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:根據反洗錢委員會(AMLC)進行的一項分析,2013年至2019年期間記錄了涉及網路博彩行業大約140億披索的可疑金流。

根據AMLC於2020年對網路博彩行業風險評估中的詳細分析,7年期間共提交了1,031份可疑轉帳報告(STR)。

AMLC表示,對STR的同比評估顯示出零星的趨勢,在2016年達到巔峰,有332筆可疑轉帳,價值87.6億披索。

金融情報部門也指出,2013年至2016年呈上升趨勢,隨後從2017年開始至2019年相對下降。

在2016年達到巔峰後,可疑轉帳報告的數量穩步下降至2017年的306件、2018年的257筆和2019年的63筆。就金額而言,2017年入款的金額為14.7億披索,2018年增加至26.3億披索。

根據AMLC的說法,大多數按數量提交的STR是為“沒有潛在的法律或貿易義務、目的或經濟理由”的可疑情況,佔提交的報告總數的565筆(55%),金額為P40億披索。

違反2000年《電子商務法》的行為以49.4億披索或為STR總價值的35%位居首位。

該分析涵蓋博彩實驗室 (GL)、互動持牌博彩公司 (IGL)、互動博彩支持服務提供商 (IGSSP)、菲律賓離岸博彩運營商 (POGO) 和服務提供商 (SP)。

服務提供商在STR數量方面位居榜首,有957家,其次是博彩公司POGO為28家,IGL為23家IGL/IGSSP為18家,IGSSP為5家。

AMLC的結論是,與其服務提供商相比,博彩公司POGO和互動持牌博彩公司(IGL)構成的威脅較小。

“這得到了與服務類別相關的STR數量(888筆或總數的86.1%)的支持。此外,雖然在使用的STR中存在57個被歸類為互動持牌博彩公司(IGL)、博彩公司POGO和服務提供商(包括實體互動博彩支持服務提供商 (IGSSP)和服務提供商 (SP),但表明幾乎所有網路博彩行業類別都可能存在可疑的金融活動。”

根據AMLC的說法,這表明國內該行業的公司存有高度可疑的資金流動。

金融情報部門也觀察到,大部分交易都是在國內,主要涉及現金存款/取款、支票存款和匯入/匯出。

“現金相關交易的出現尤其令人擔憂。考慮到網路博彩行業的業務性質,即在其平台上使用線上技術,大量現金流可能與其業務模式背道而馳。”

此外,現金存款和取款的統計數據與以洗錢為目的的現金交易的固有風險是一致的,因為現金交易往往會掩蓋審查資料。不容易確認資金的最終來源和收益人。

AMLC強調,受監管者應始終如一地採取保障措施來檢測與該行業相關的異常金流,並立即向AMLC報告如確定為網路博彩行業客戶端的轉帳。

報告也公布了涉及販毒和相關犯罪、違反2000年電子商務法、各種類型的詐欺等行為的可疑犯罪。

全球黑錢監管機構金融行動特別工作組(FATF)已要求菲律賓在明年1月之前解決其制度中的策略缺陷,以打擊洗錢、恐怖主義融資和融資擴展。

今年6月,菲律賓被列入FATF加強監督的灰名單和司法管轄區名單。

延伸閱讀:菲律賓到底怎麼樣?一個中國人在菲生活的體驗

新聞來源:AMLC flags P14 billion suspicious transactions in online casinos

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