菲律賓籍男女試圖用假文件提取100億美元

菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導：據報道，2月11日，一對菲律賓籍男女涉嫌使用假文件到中環一間銀行提取100億美元（約730.8億元），被銀行識破報警。警方調查後，以涉嫌“行使虛假文書”，對包含該對男女在內共五人進行拘捕。

2月11日下午5時許，該對菲律賓男女前往位於華人行的匯豐銀行，出示價值100億美元的“銀行資信證明”、“銀行保函”及“財力證明信”，要求職員協助開戶及贖回這100億美元作為啟動資金。銀行職員檢查相關文件後，確認都是虛假文件，於是報警。

經警方調查，兩人是38歲女子及68歲男子，分別報稱律師及商人，均持有菲律賓護照。此外，警方當場還拘捕兩男一女，分別為54歲的馬來西亞籍男子、64歲的台灣男子及29歲的內地女子。兩名男子報稱董事，女子報稱秘書，三人在案發同一時間進入銀行，但未前往櫃檯。案件共五人因涉嫌「行使虛假文書」罪被捕。

去年10月23日，也有一名印尼籍男子和一名女翻譯員，持一張1000萬美元（約7307.7萬元人民幣）本票往中環匯豐銀行總行申請戶口時，被職員揭發本票有異報警。警方檢獲一張面額1000萬美元的偽造本票，以涉嫌「行使虛假文書」逮捕兩人。

據了解，「銀行資信證明」是指由銀行或其他金融機構所簽發的足以證明他人資產、信用狀況的各種文件、憑證等。此類證明文件不論以何種名義、形式出具，核心在於證明他人擁有某項資產、債權或具有何種程度經濟實力等。至於「銀行保函」由銀行簽發，旨在為交易各方提供財務安全感，它主要保護進出口商免受不付款或延遲付款的風險。

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新聞來源：離大譜，菲律賓男女試圖用假文件在香港提取100億美元