菲律賓特大跨境博彩“金沙娛樂網”:涉案超2億元 抓獲39人

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:在“淨網2020”專項行動中,江蘇省徐州市公安局銅山公安分局成功偵破一起涉外網絡賭博案件,搗毀境外賭博網站60餘個。 11月4日,銅山公安分局對外通報稱,目前,警方已抓獲犯罪嫌疑人39人,發現涉案資金流水超2億元。

今年7月以來,銅山公安分局網安大隊民警工作中發現一個名為“金沙娛樂網”的網站通過棋牌、捕魚等方式開設賭場進行賭博,後經偵查發現該網站是典型網絡賭博網站。

根據此重大線索,銅山公安分局立即成立專案組,對該案立案調查。經縝密偵查,該案中犯罪嫌疑人將辦理的銀行卡信息和網銀賬號密碼提供給賭博網站平台,利用銀行卡轉賬的方式進行代收賭客賭資。嫌疑人收款後接受網站後台指令,將錢款轉入到指定的賬戶內,從中收取千分之二到千分之五不等的利潤。

辦案民警循線追查,發現網站後台數據庫及運營人員均在菲律賓,境內資金結算團隊人員分佈安徽、河北、福建、河南、貴州等多地。該案涉案人員多、涉及地域廣、銀行流水大,對辦案民警偵查業務是極大的挑戰。偵辦過程中,辦案民警盯案不放、細緻甄別、挖掘有用線索,多方向深度研判、多渠道分析數據,理清數據的最終歸屬、資金的最終流向,逐步勾勒犯罪分子的犯罪過程、明確其組織架構。

據銅山公安分局有關負責人介紹,今年8月以來,專案組民警遠赴多地開展收網行動。截至10月底,警方已抓獲嫌疑人39人,其中逮捕6人,取保候審33人。目前,此案正在進一步偵辦中。

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新聞來源:涉案超2億元特大涉外網絡賭博案告破 徐州警方已抓獲39人

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