菲律賓所剩持牌36家博彩公司中2家遭撤銷處分

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:菲律賓反洗錢委員會 (AMLC) 已公布兩家菲律賓離岸博彩運營商 (POGO),稱其拒絕配合規定檢查。

根據反洗錢委員會網站上發布的通知,MG Universal Link Limited 和 Inner Strong Limited——截至2021年8月6日獲准運營的36家網路博彩公司中的兩家—未能合作進行規定檢查。

AMLC也表示,已通知其牌照監管機構和博彩監管機構PAGCOR,並已決定“撤銷那些未能或拒絕與AMLC合作的博彩公司註冊登記”,並建議大眾謹慎與持牌公司下的經營者交易。

該警告是在離岸博彩運營商及其服務提供商最近根據2001年《反洗錢法》修正案被添加到 AMLC所涵蓋的人員名單之後發出的。修訂後的法案授權AMLC進行合規檢查,會至少提前24小時通知其涵蓋的任何公司組織配合調查。

菲律賓是全球洗錢和恐怖主義融資監管機構金融行動特別工作組 (FATF) 指定的四個國家之一,並需要加強監督,以幫助加強其反洗錢和反恐融資的有效性。

近幾個月來,對網路博彩公司的監管逐漸收緊,總統羅德里戈·杜特蒂 (Rodrigo Duterte) 於9月簽署了一項新的博彩總收入稅收法規。

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新聞來源:Philippines AML watchdog singles out two POGOs for non-compliance

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