菲律賓回歸全球洗錢觀察名單Global dirty money watchlist

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:在重新回到全球洗錢觀察名單後,菲律賓政府現在需要“每年三次”向金融行動特別工作組 (FATF) 提交進度報告。

FATF-一個防止不義之財和犯罪收益的全球監管機構 – 週五公佈了其受到加強監督的司法管轄區名單,其中包括菲律賓。

FATF也將海地Haiti、馬耳他Malta和南蘇丹South Sudan加入了灰色名單。

四年前,全球監管機構將菲律賓從觀察名單中刪除,因為政府對通過非法手段獲得的任何現金采取了保護措施。主要推動力是頒布了第10927 號共和國法案,該法案將實體和線上網路的賭場運營商置於反洗錢委員會 (AMLC) 的監管之下。

儘管如此,反洗錢委員會周六在一份聲明中表示,菲律賓尚未受到反制。

反洗錢委員會表示:“只有當該國未能按期完成時,FATF 才會呼籲各國對菲律賓採取反制措施。”

“鑑於菲律賓最近被認定為‘加強監管的司法管轄區’,存在嚴重的AML/CTF(反洗錢和反恐融資)缺陷,相關政府和執法機構持續承諾實施18項行動計劃。規定的時間表對於將該國從此類名單中刪除至關重要。”

據反洗錢委員會表示,行動計劃包括修訂和通過反洗錢/反恐融資法律、加強反洗錢/反恐融資監管框架、加強洗錢和恐怖主義融資調查和起訴,以及提高大眾意識的宣傳。

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新聞來源:PH back in global dirty money watchlist

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