菲律賓仍被列入博彩公司洗錢灰名單

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:位於巴黎總部的金融行動特別工作組(FATF)將菲律賓保留在其“灰色名單”中,理由是菲律賓需要進一步加強其行動計劃,以解決在打擊洗錢、恐怖主義融資和“擴散融資”方面的戰略缺陷。

作為與其他22個國家一樣的“灰名單”,菲律賓受到全球洗錢監管機構的加強監控。該名單是在6月14日至17日最近結束的混合FATF全體會議上發布的。

FATF表示,菲律賓應繼續努力實施其行動計劃,以解決其戰略缺陷,證明正在對指定的非金融企業和專業(DNFBP)進行有效的風險監管,並證明監管機構正在使用反洗錢/打擊資助恐怖主義(AML/CFT)控制以減輕與博彩中介人相關的風險。

全球黑錢監管機構也表示,菲律賓應加強和簡化執法機構獲取受益所有人資訊的途徑,並採取措施確保受益所有人資訊的準確和更新。

菲律賓也應該展示更多使用金融情報以及加強洗錢調查和起訴。也應加強對恐怖主義融資案件的識別、調查和起訴。

根據FATF的說法,菲律賓應繼續對非營利組織(NPO)部門採取適當措施,而不會破壞合法的非營利組織活動。

此外,菲律賓也應提高針對恐怖主義融資和擴散融資的定向金融制裁框架的有效性。

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新聞來源: Philippines still in money launder gray list

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