菲律賓今年10月依然在全球洗錢觀察名單上

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:菲律賓仍處於10月份的全球洗錢觀察名單中。

然而,金融行動特別工作組 (FATF) 指出,政府在打擊通過非法手段獲得的任何現金方面取得了進展。

全球洗錢和恐怖主義融資監管機構FATF再次發布了其加強監管的司法管轄區名單,菲律賓仍在其中。

全球監管機構在頒布第10927號共和國法案後將菲律賓從觀察名單中刪除,將實體和網路博彩運營商置於反洗錢委員會AMLC,今年6月菲律賓重返灰色名單

菲律賓此前於2000年被列入FATF的黑名單。 “受到加強監督的司法管轄區正在與FATF積極合作,以解決其中的策略缺陷,以打擊洗錢、恐怖主義融資和擴散融資。”

報告補充:“當FATF對一個司法管轄區進行加強監督時,這意味著該國已承諾在商定的時間範圍內迅速解決已確定的策略缺陷,並受到加強監督。”

列入灰色名單的除了菲律賓外還有阿爾巴尼亞、巴巴多斯、布基納法索、柬埔寨、開曼群島、海地、牙買加、約旦、馬里、馬耳他、摩洛哥、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、土耳其、烏干達、葉門和津巴布韋。

然而,在同一份報告中,FATF也注意到菲律賓政府在AML/CTF(反洗錢和反恐融資)方面的做法有所改進。

“自2021年6月菲律賓作出與FATF和APG合作以加強其反洗錢/打擊資助恐怖主義制度的有效性的高層政治承諾以來,菲律賓已採取措施改善其反洗錢/打擊資助恐怖主義制度,通過制定和實施關於除名和解凍資產以進行與 PF(擴散融資)相關的定向金融制裁的指導。”

FATF表示,菲律賓應致力於實施其行動計劃,其中包括展示對指定非金融業務和行業或DNFBP 的有效基於風險的監督;確保監管者利用必要的控制措施來緩衝與賭場中介相關的風險;對貨幣或價值轉移服務實施新的註冊要求,並對非法彙款經營者實施制裁;展示金融情報的更多使用;加強對恐怖主義融資和擴散融資案件的金融制裁框架。

反洗錢委員會(AMLAC)表示,菲律賓需要遵守不同時間表中設定的17個行動計劃項目,最早是2022年1月,最晚是2023年1月。

AMLAC執行董事Mel George Racela在一份聲明中表示:“這些行動計劃項目必須由監管者、執法和情報機構、檢察官和其他相關政府機構在FATF規定的時限內實施。然而,也必須理解和展示有效性,將需要時間通過持續行動來衡量。”

Racela也讚揚了菲律賓在COVID-19大流行期間反洗錢和反恐融資方面的改進。

他補充說:“儘管如此,菲律賓致力於及時實施剩餘的行動計劃項目,以充分解決所有18個行動計劃項目。”

今年6月,當菲律賓被列入名單時,FATF表示政府需要每年提交三次進度報告。

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新聞來源:PH still in global dirty money watchlist

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