菲博彩公司POGO已分散成較小的群體於住宅區非法運營

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11 個月前

菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導：據菲司法部(DOJ)表示，八名外國人（七名中國人和一名越南人）在文珍俞巴市Muntinlupa City阿亞拉阿拉邦村Ayala Alabang Village內的一系列突襲中被捕，罪名是涉嫌參與與菲律賓離岸博彩業者(Pogos)相關的詐騙活動。

該機構週三表示：“這次行動證實了這樣一種趨勢，即從由幾棟建築物組成的大型網路博彩詐騙中心，縮小業務範圍到住宅區的較小群體。”

菲司法部與國家調查局合作，根據從居民、警察和地方當局收集的情報報告採取行動。對一些外國人的逮捕令和移民局（BI）的任務令促成了協調行動。

「博彩公司Pogo老闆」住所
據該部門表示，第一個確定的目標是一所房子，據稱來自邦板牙省Pampanga波拉奇Porac的“網路博彩老闆”已搬入其中。三名中國人在此被逮補，其中兩人持有護照，但已在菲律賓逾期居留，而第三人則無法提供任何旅行證件。

菲司法部表示：「一進門，就有一台由中國人操作的電腦。當口譯員閱讀時，螢幕顯示了標準網路釣魚詐騙中使用的腳本。」

網路釣魚是一種針對消費者的網路詐騙，透過向消費者發送看似來自網路服務供應商或銀行等信譽良好的來源的電子郵件來進行。要求毫無戒心的消費者提供個人資訊，例如銀行詳細資訊，詐騙者用這些資訊來竊取受害者的金錢。

菲司法部也報告了犯罪嫌疑人使用網路語音協定設備的情況，該設備使用戶能夠使用寬頻網路連接而不是普通電話線進行語音通話，從而使偵查變得更加困難。

在移民局任務命令所針對的另一個突襲地點，四名中國人和一名越南人被捕。

由於缺乏適當的證件，他們被列為非法外國人，其中一名中國人涉嫌協助他們在菲律賓非法居留。

菲司法部指出，繼馬可斯Marcos總統於7 月下令禁止離岸博彩公司並要求其在年底前結束運營之後，從較大的詐騙中心轉向較小、更謹慎的住宅區運營已成為一種“自然趨勢” 。

「然而，該部門也認為這是網路博彩公司離開菲律賓之前最後的絕望努力。」

禁令宣布後成立的一個中央機構——關閉網路博彩公司特別工作小組早些時候澄清表示，在總統命令發布後，網路博彩公司的活動將僅限於出售辦公資產、結算帳務和納稅。

菲司法部表示，在此之後繼續進行的任何其他商業活動都是非法的。

分散經營
上週，在對馬卡蒂市Makati一個網路博彩公司涉嫌詐騙的突襲中逮捕了17 名外國人後，國調局局長傑米·聖地亞哥(Jaime Santiago)指出，網絡博彩公司已分散成較小的群體，以避免被發現。

在國調局執行搜查、扣押和檢查該場所的電腦資料的搜查令後，15名中國公民（一名馬來西亞人和一名台灣人）在特赫羅斯描籠涯(Barangay Tejeros)被發現從事網路詐騙活動。

「在我們的初步調查中，被捕者是推廣小組的成員。他們是引誘受害者並與受害者聊天的人。」

國調局探員特倫斯·洛馬斯Terence Lomas-e表示：“還有另一個遠端控制的團體收到了這筆詐騙金額。”

NBI網路犯罪部門負責人傑里米·洛托克(Jeremy Lotoc)表示，設立不同的部門負責財務、通訊和行政任務，是網路博彩公司繼續運營的策略之一，這樣即使其中一個部門被抓，其他部門也可以繼續運作。