菲博彩公司和珠寶商被認定為洗錢風險行業

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:反洗錢委員會(AMLC)表示,珠寶商、菲律賓離岸博彩運營商(POGO)的服務提供商以及律師和會計師面臨洗錢和恐怖主義融資的“中等風險”。

AMLC在其2021年對指定非金融企業和專業 (DNFBPs) 的風險審查中表示:“金融犯罪分子找到了通過使用非金融企業和專業來轉移和繼續洗錢的方法。”

“廣泛的合法服務對金融犯罪分子非常有吸引力。這使得該行業容易受到洗錢和恐怖主義融資的影響。”

AMLC指出,黃金和珠寶賣家很容易受到攻擊,因為這些高價值物品可用於洗錢活動,“因為非法現金很容易轉化為可轉讓資產”。

“在菲律賓發現的所有上游犯罪中,來自欺詐、稅務犯罪和腐敗的資金被行業參與者認定為“高風險”,可能會通過DNFBP部門進行處理。走私資金也特別用於珠寶行業。“

AMLC也指出,犯罪分子正在利用會計和法律專業人士尋找隱藏“髒錢”非法來源的方法。

“在缺乏足夠反洗錢法律和法規的司法管轄區,這些非金融業務和專業被濫用的威脅很大。”

這些數據是從截至2021年5月25日的註冊非金融涵蓋個人和實體中收集的。

從2019年到2021年,會計師、公司服務提供商和珠寶經銷商提交了大約4,000份涵蓋的交易報告,價值206.1億披索。

大部分或197.7 億批索是由作為代理或提供註冊辦事處或與法人實體合作的公司服務提供商提交的。

從2019年到2021年,只有珠寶行業向反洗錢委員會提交了可疑交易報告。

2021年報告可疑交易報告18起。

AMLC說:“可能會注意到,在提交涵蓋和可疑交易方面,該行業仍然明顯缺乏了解。儘管如此,根據可用數據和提供的響應,威脅評估仍處於中等水平。”

在涵蓋的行業中,博彩公司POGO的服務提供商為高度脆弱,因為他們沒有識別洗錢和恐怖主義融資風險。

AMLC指出,對博彩公司POGO所做的風險評估表明,“離岸博彩運營商的服務提供商很容易因洗錢和其他犯罪而受到濫用和剝削。”

“對該行業的脆弱性評估結果清楚地表明,監管薄弱,加上對AML/CTF(反洗錢/反恐融資)義務的了解不足以及缺乏既定的AML/CTF政策和程序,極大地暴露了該濫用。“

AMLC也指出,會計和審計專業人士以及律師在理事會的註冊人數很少。

“在AMLC的低註冊率仍然增加了其風險破口,因為可能不會對未註冊或不受AMLC監督的實體評估是否遵守反洗錢法規。為了保持高度的專業責任和誠信,必須實施AML/CTF保障措施以避免濫用。”

此外,只有7%的珠寶經銷商在AMLC註冊,因為大多數都是家族企業。

“因為缺乏對AML/CTF的認識,該行業的規模及其在全國的可及性使其容易受到攻擊,特別是對於那些未在AMLC註冊的公司。”

AMLC表示,有必要增加保護這些單位的註冊,並加強宣傳活動。

菲律賓已於2021年6月被納入金融行動特別工作組(FATF)加強監督的司法管轄區之列。需要證明已對黑錢和恐怖主義融資採取了更嚴格的措施,以退出FATF的“灰色名單”。

菲政府希望在2023年1月之前從灰名單中刪除。

延伸閱讀:台灣開放40000名菲律賓勞工入境工作

新聞來源: POGO service providers, jewelry dealers face ‘medium risk’ exposure to money laundering

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