破獲菲律賓有史以來單筆金額最大殺豬盤詐騙

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:女子網上投資理財,夢想發大財,誰知9個月時間就被騙595萬元。   

經過4個月的縝密偵查,荊州開發區公安分局破獲一起荊州市有史以來單筆被騙金額最大的電信網絡詐騙案。

01 荊州有史以來單筆被騙金額最大

這五個箱子,一個箱子重二十斤,五個箱子加起來重量超過一百斤,裡面裝的是滿滿的現金,這些錢是荊州開發區公安分局破獲的一起電信網絡詐騙案中,成功為受害人追贓挽損的595萬元現金。

荊州開發區公安分局“4.27專案組” 李振:“這起電信網絡詐騙案,是我們荊州市公安局有史以來單筆受損金額最大,同時也是我們追贓挽損金額最大的案件。”   

這起案件還要從去年4月27號說起。   

當天晚上7點多鐘,小秦在家人的陪同下來到荊州開發區公安分局燎原新村派出所報案,說自己被騙了280萬元。

02 民警非常驚訝

荊州開發區公安分局“4.27專案組” 李振:“當時我們接警之後,民警都非常驚訝,為什麼可以詐騙這麼多錢,後來我們通過了解,是被網絡上的殺豬盤詐騙。”   

民警了解到,去年4月25號起,小秦在網上分10次往某投資平台充值了282萬元。 荊州開發區公安分局“4.27專案組” 李振:“受害人在最初投資的時候,從一百、兩百、五百這樣的小額開始,投入到APP大概五分鐘左右,就會得到百分之十的返利,並且這個金額是可以提現的。”   

看到有利可圖,小秦不斷加大投入,這個時候,APP卻讓她接連虧損,並且APP裡面的錢也不能提現了。   

遇到不能提現的問題,小秦只有向APP上的“導師”請教,於是她成功被“導師”洗腦。

03 騙錢騙感情

這個所謂的“導師”在和小秦聊天中了解到,她離異自己帶著小孩生活,於是對她關懷備至,每天噓寒問暖,讓她找到了情感慰藉。這些關心也讓小秦更加相信“導師”的話,大筆往平台投資。

荊州開發區公安分局“4.27專案組” 蔣震濤:“受害人根據導師的引導投錢,先是贏然後慢慢輸,為了把之前輸的錢搞回來,只有再投資進去。因為資金有限只有把自己的房子車子全部變賣,輸了就找同事朋友和家人借,這樣不停借,就越投越多。”   

為了不流失小秦這個“優質客戶”,他們又把小秦拉入一個聊天群,不斷灌輸一些一夜暴富的思想,發送一些虛假投資獲利信息。這個群裡雖然有幾十個人,但只有一兩個是真正的投資者,其他的都是托。

荊州開發區公安分局“4.27專案組” 李振:“裡面會有炒群的,所謂炒群就是活躍氣氛,不斷在群裡發一些我中獎了,我今天又獲利的多少,我賺了多少錢,我下一步準備再投多少,我要一夜暴富,我要買跑車,我要住別墅,受害人在這種環境下很容易失去理智。”

04 虧完最後一筆錢才意識到被騙

4月27號下午,最後一筆19.4萬元虧損完後,小秦意識到被騙,於是報警。   

荊州開發區公安分局“4.27專案組” 蔣震濤:“受害人自己也是做生意的,有一次去做美甲的時候,通過介紹進入了這個投資理財的騙局。”

荊州開發區公安分局“4.27專案組” 李振:“後來我們在偵查中慢慢核實受損的金額,發現他是在報警的九個月之前,開始進入這個APP,開始做這個虛假的投資,然後從她進入開始,一直到她最後報警實際總共受損金額是595萬。”

05 “4.27”部督案

案件發生後,荊州市公安局、開發區公安分局高度重視,立即成立專案組,要求全鏈條深度打擊,力爭大獲全勝。   

因案情重大,該案被列為“4.27”部督案。   

案發後,專班民警對受害人的資金流向和這款APP同時展開了調查。

06 境外特大詐騙團伙浮出水面   

辦案民警通過對資金流、信息流開展研判,發現這是一個盤踞在菲律賓的特大詐騙團伙。

民警了解到,小秦投資的是網上投資理財的投資平台的APP,可以在這個APP上購買“某快三”的彩票。

荊州開發區公安分局“4.27專案組” 瞿佳:“從2018年開始,他們這幫犯罪團伙就在柬埔寨成立了一個叫“易彩票”的公司,這個公司在成立之初就設立了一個部門,是專門用來修改後台開獎數據的。”

07 從柬埔寨轉移到菲律賓

後來,當地政府對電信網絡詐騙打擊力度持續加大,2019年,該犯罪團伙將公司搬至菲律賓,依托當地的博彩平台建立了一個網頁,繼續實施詐騙。

荊州開發區公安分局“4.27專案組” 瞿佳:“他們這個公司整體搬到菲律賓馬尼拉之後,他們又創新式的發明了“打碼數”俗稱“打流水”的詐騙方式來進行更隱蔽的詐騙。”   

這個詐騙團伙會在後台對“打碼數”進行操控,對受害人的資金進行限額。案件中的被害人小秦就是被“打碼數”套住,損失了595萬元。

荊州開發區公安分局“4.27專案組” 瞿佳:“比如說我作為投資人向這個平台充值一萬元,投資必須要達到盈利一萬元才能進行提現,如果不能達到一萬以上的盈利就不能提現,如果我虧損了五千,我的流水就不能提現。”

08 一步步騙得你欲罷不能 傾家蕩產

小秦相信投的越多,獲利越多,提現也就越多,如果不追加投資,這些錢就只能放在A​​PP的賬戶上。

荊州開發區公安分局“4.27專案組” 蔣震濤:“詐騙團伙做出來的APP是自己在後台進行操控的,想出單就出單,想出雙就出雙,騙取受害人的本金。”

荊州開發區公安分局“4.27專案組” 瞿佳:“慫恿受害人加大投注,就是他們所謂的倍投,三倍、六倍、九倍以此類推,通過這樣一種方式來進行倍投,採取溫水煮青蛙的方法,讓受害人欲罷不能,最後一次性傾家蕩產。”   

受害人小秦在這個平台9個充值賬戶被騙流水高達1411萬元,後接受該平台彩票“中獎”返款816萬元,其實際損失為595萬餘元。

這是一起典型的“殺豬盤”網絡詐騙案件。

這個團伙為逃避公安機關打擊,會用最短的時間,將騙來的錢通過購買虛擬貨幣、黃金、拍賣古董等合法途徑倒手,最後再轉至其他銀行卡。

荊州開發區公安分局“4.27專案組” 李振:“基本上從受害人的錢被騙,進入到話務員的平台賬戶,一直到最後進入財務組,最終安排人洗白變現,整個過程快的話一到兩個小時可以完成。”   

專案組根據受害人小秦轉賬銀行卡流水,倒查發現有多筆資金流向,確定資金被輪轉多次後,流入事前安排好的財務組賬戶中,再由財務組人員前往銀行進行取現。

09 荊州公安集結約六十名警力趕往成都抓捕

2020年7月,專案組在四川成都、福建泉州抓獲了五名財務組人員。通過對他們的審訊,民警了解到這個團伙組織結構。   

專案組民警通過這個團伙的深挖、調查,得知2020年8月份這個團伙的15名成員會坐飛機從菲律賓回國。專案組民警立即提前趕赴成都,與當地防疫指揮部、公安機關取得聯繫,制定抓捕方案。   

荊州開發區公安分局“4.27專案組” 李振:“當時抓捕前,市局統一協調,安排了特警、刑偵支隊以及我們分局各單位的警力約六十人集中趕往四川成都。”

9月2日,當15名嫌疑人到酒店前台辦理退房手續時,民警四麵包抄,將其全部抓獲,當場收繳涉案手機22部,凍結涉案資金200餘萬元、銀行卡50餘張。

荊州開發區公安分局“4.27專案組” 李振:“這些嫌疑人在我們非常強大並且充足的證據下,最終低頭認罪,他們集中對我們受害人被騙的金額進行了賠償,總共賠償了595萬元,相當於我們這個案件是為受害人全額挽損。”

010 該團伙涉案流水達兩億多

同時,專案組民警輾轉全國各地,凍結、止付300多個銀行賬戶,通過不斷深挖細查,串並多起案件。

由卡到人,由人到案,由案到鏈,“查源頭、斷通道、打團伙、端窩點”的“全鏈條打擊模式”,成功打掉了該詐騙窩點,有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰。

荊州開發區公安分局“4.27專案組” 瞿佳:“迄今為止,我們4.27專案組已經能夠核查落地,能夠查實的案件有將近16起能夠達到起訴標準,涉案金額達到三千餘萬元,涉案流水有兩億多元。”   

目前,專案組已將該案中小秦被騙的595萬元全數追回。此外,18名犯罪嫌疑人已被移送起訴,其他犯罪嫌疑人被網上追逃。

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新聞來源:震驚!荊州破獲有史以來單筆被騙金額最大電信網絡詐騙案,退贓595萬!

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