破獲菲律賓包網支付平台涉案金額高達百億

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:20,000餘個銀行帳號、4,000萬餘條交易記錄、行程一萬餘公里、歷時一年,淄博市周村公安分局成功偵破一起利用非法第四方支付平台涉百億特大“洗錢”案件。

2020年,周村警方在偵辦一起網路賭博專案中,發現為境外賭博網站提供網站設計、支付通道、數據存儲等業務支持的一家境外公司包網商,通過一家在菲律賓註冊的“萬達支付”非法第四方支付平台收取各賭博網站建站費、押金、報表費用,並向香港、澳門洗錢,涉嫌“洗錢”犯罪,周村警方立即展開偵查工作。

在案件的初查階段,辦案民警通過對賭博網站的資金梳理,發現涉案的銀行卡帳號就多達20,000餘個,交易記錄更達到了4,000萬餘條,要想找到涉案賭博網站與“萬達支付”的關聯,辦案民警只能人工逐條進行比對。

經過半年多的梳理,辦案民警抽絲剝繭,終於從這20,000餘個帳號、4,000萬餘條交易記錄中,成功鎖定了涉及與“萬達支付”有關的涉案銀行卡賬號2000餘個。這些銀行卡的開戶地涉及中國全國30餘省市,辦案民警又馬不停蹄前往這些省市的銀行進行調查取證。

經過30余天、行程一萬餘公里,跑遍了大半個中國,辦案民警終於固定了該犯罪團伙的資金流水證據,初步掌握了“萬達支付”這個非法第四方支付平台為境外非法網站“洗錢”的流轉特點與方式,確定了該平台的違法犯罪事實。

辦案民警通過在資金穿透、後台數據滲透的基礎上,綜合利用公安技術手段,對犯罪團伙組織構架以及犯罪嫌疑人身份進行追踪。

通過對這些可疑銀行卡交易流水進行分析研判,在2020年11月,案件終見曙光,一名湖南籍名叫曹某的年輕人逐漸露出水面。

這名曹某是一名90後,中國計算機專業畢業,2018年前一直供職於境外的一些非法賭博網站,為這些非法網站提供後台技術支持。

2018年中下旬,流竄至馬來西亞開始創業,在香港、馬來西亞一些境外人員資金支持下,編寫了“萬達支付”非法第四方支付平台,並與這些境外人員在菲律賓成立了“萬達支付”第四方平台公司。

2019年在香港租賃服務器存儲數據上線運行,開始為黑灰產業提供資金結算業務。曹某在該公司佔技術股,負責該平台公司的技術支持、其餘四人分工明確,設立技術部、財務部、推廣部等。

因曹某一直在境外活動,2020年又突發疫情,這給曹某的抓捕工作帶來了難度。

但辦案民警沒有因為困難放棄對曹某的跟踪,2020年12月4日,民警發現曹某因疫情返回中國的湖南老家,便立即前往湖南嶽陽對其進行抓獲。

因為曹某一直在境外進行違法活動,沒有想到國內的公安機關早已經掌握了其違法犯罪證據,在老家休息的曹某看到我們民警出現在其面前時,還以為是來管控疫情的。

辦案民警在抓獲曹某時,同時抓獲為平台其提供銀行卡四件套的國內“卡商”曹某(曹某的哥哥)。

2020年12月5日辦案民警趕赴廣東省潮州抓獲該平台客服李某某;

2021年2月,經過研判,辦案民警在山西省抓獲“卡商”李某;3月15日在湖南省抓獲為曹某提供銀行卡四件套人員劉某、朱某。 4月上旬,辦案民警趕赴湖北省抓獲“卡商”張某。

通過審訊,曹某等人交代了自2018年以來,流竄馬來西亞編寫“萬達支付”非法第四方支付平台,夥同境內、外人員為黑灰產業提供資金結算業務的違法犯罪事實。

經統計,自2019年初至2020年底,曹某等人利用“萬達支付”非法第四方支付平台,為黑灰產業接收、轉移資金多達100億餘元。

目前,曹某等七人已被周村警方依法移送起訴,四名涉案境外人員正在積極申請國際刑警組織進行抓捕。

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新聞來源:涉案百億!菲律賓一包網的支付平台被端

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