破獲特大菲律賓等國網路詐騙集團金額高達約4億

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:最近,重慶市公安局刑偵總隊指導巴南區公安分局,成功破獲一部督特大跨國電信網路詐騙案件,串並全國案件470餘起,查明涉案金額達3.5億元;查扣凍結涉案資產價值共計6,300餘萬元;抓獲犯罪嫌疑人168人。其中,境外詐騙環節的金主、骨幹成員等嫌疑人55名。

“此案涉案金額大,嫌疑人多,活動遍及柬埔寨、菲律賓、迪拜和緬甸等多個國家,”負責此次行動的巴南反詐騙中心主任塗如全表示。

6月中旬,巴南警方接到公安部的犯罪線索。初步調查發現,這些犯罪行為是一個位於東南亞的電信詐騙集團所為,該集團通過虛假的線上投資平台在柬埔寨、菲律賓等地租用了辦公室和設備。

“仍在調查中,我們正在努力追回盡可能多的受害者損失的錢,”塗如全說。

自6月以來,在重慶市公安局刑偵總隊的指導下,巴南區公安分局人員先後走遍全國12個省市,抓獲犯罪嫌疑人168人,凍結涉案資產6,300萬元的欺詐活動。

該集團內部分工十分明確。 “業務員”扮演不同角色,通過打電話、加微信或QQ等方式吸引受害人進入聊天群參與投資話題討論。

通常一個聊天群有七八十人,各種職業和身份都有,均為“業務員”偽裝。 為讓受害人體驗聊天群的真實性,“業務員”們還會按照既定的話術進行交流甚至激辯,以此營造真實感。

警方介紹了一個家庭主婦“林太太”的案件,她在股市做了一些小額投資。去年4月的一天,林某接到一個自稱是股票專家的陌生人的電話,要她加入一個在線微信群免費上課。她同意了。

該小組有大約150名成員,每天就投資技巧、股票推薦甚至買賣股票的確切時間進行兩次現場講座。幾天之內,林某賺了大約7,000元,其他成員也說他們賺到了。她開始信任其中一位所謂的股票專家。

4月下旬,這位專家聚集了來自各個微信群的8,000多人投資加密貨幣,其中包括林和她的兩個姐妹。他們按照所謂的專家的指示下載了一個應用程式,在最初的 10 天裡,這三人賺錢,並且還能夠提取他們的收入。他們隨後投資了約100萬元人民幣。

5月8日,他們發現無法再登錄該應用程式。然後,他們發現自己從微信群中被移除,群裡所謂的炒股專家也不見了。 “微信群裡只有一兩個人是真正的投資者,其餘的實際上是騙子,”塗如全說。

由於受害人每人都被騙走了一大筆錢,重慶警方決定成立專案組,受公安部監管。

塗如全說,為了逃避中國警方,大多數詐欺者轉移到亞洲其他地區、中東、歐洲甚至非洲。

在確定所有犯罪證據後,重慶警方輾轉雲南、貴州、廣東、山東等12個省市,共抓獲犯罪嫌疑人168人。

目前,所有犯罪嫌疑人均已被採取刑事強制措施,案件還在進一步深挖和追贓中。

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新聞來源: 破獲柬埔寨、菲律賓等國的特大詐騙案,境外55名金主、骨幹被抓

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