破獲為菲律賓等國提供四件套集團-每套獲利超萬元

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:近日,內蒙古烏蘭察布市察右中旗公安局經過2個多月的縝密偵查,跨省作戰千里追擊,打擊掉一個特大跨境販賣“四件套”黑產業鏈犯罪集團。

一舉抓獲主要犯罪嫌疑人七名,查獲銀行卡、手機卡共計12,000餘張,涉案金額一千餘萬元。

2020年12月,察右中旗公安局網安民警在日常巡查中發現一條網上販賣銀行卡線索,通過大量工作,從一張銀行卡逐步查明一個涉及山東、福建、廣東等地的特大跨境販賣“四件套”的黑產業鏈犯罪集團。

經過前期大量偵查工作,2021年1月,察右中旗公安局組織經驗豐富的辦案民警前往內蒙古呼和浩特、山東威海,廣東深圳,廣西梧州,江西贛州對該犯罪團伙的主要犯罪嫌疑人實施抓捕。

辦案民警結合案件偵查前期的大量數據資料,並實地反覆摸排蹲點,確定犯罪嫌疑人的行踪。

經過周密的計劃安排,一舉抓獲主要犯罪嫌疑人七名,現場繳獲非法收購的銀行卡、手機卡640張,同時繳獲了多部作案電腦、手機,並掌握了犯罪嫌疑人違法交易使用的各類帳號。

經查明,犯罪嫌疑人陳某通過手下馬仔和全國各城市的“代理”大量收購“四件套”(銀行卡、支付寶、U盾、手機卡、身份證號碼)

收集到的“四件套”被統一郵寄到廣東省,犯罪嫌疑人陳某婷負責統一收貨、分類,再進行轉發。 在分類轉發的過程中,陳某婷將包裹進行偽裝,按需求發往福建、廣東等地。

在福建、廣東等地的王某等人的涉案物流公司對偽裝的包裹進行進一步的處理,通過空運、海運等方式發往菲律賓、馬來西亞、柬埔寨、迪拜等國家,是一條完整的犯罪產業鏈。

由於公安部組織的“斷卡行動”在全國范圍內取得了顯著成效,使得犯罪成本大大提高,但犯罪分子在巨大的利益驅使下仍然鋌而走險,同時抬高“四件套”價格。

陳某販賣“四件套”每套獲利萬元以上,同時陳某也在利用該條物流通道為境外詐騙、網路賭博運送手機、銀行卡、手機卡等相關涉案工具,涉案金額巨大。

此次行動有力的打擊了向境外販賣“四件套”的黑色產業鏈。

目前,犯罪嫌疑人被警方依法採取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

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新聞來源:為柬埔寨、迪拜、菲律賓等國提供四件套,每套獲利超萬元,團伙被搗毀

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