破獲提供483張銀行卡幫菲律賓YB博彩公司“洗錢”60多億

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:近日,被告人王某某、鄔某東等13人非法經營一案在柳城縣人民法院公開審理。

公訴機關指控

2018年11月左右,王某某在菲律賓YB博彩公司負責賭博資金的支付、結算、管理等工作,並在菲律賓認識了鄔某東。 在其負責資金結算的過程中,需要通過鄔某東負責回國召集鄔某松等人,及帶其他中國公民在國內批量開設銀行卡,並把開好的銀行卡歸集交給王某某使用。獲得大量銀行卡後,王某某會與菲律賓地下錢莊對接,並用從鄔某東處收集到的國內銀行卡,對菲律賓地下錢莊內的資金,在不通過正規金融機構的情況下,進行非法支付、結算。

經會計核算,2018年11月1日至2019年11月30日期間,王某某、鄔某東等人提供給菲律賓賭場地下錢莊用於資金結算的銀行卡數量為483張,地下錢莊使用上述銀行卡結算資金共計6115339069.96元。王某某使用個人銀行卡非法牟利金額共計11114760元。鄔某東的犯罪團伙成員使用鄔某東、鄔某傑、等13人的19張個人銀行卡,收取地下錢莊支付的資金淨額共47291496.22元。

鄔某東非法獲利後,將部分贓款存入或轉入鄔某祥和凌某香名下銀行卡共1110491元。此外,鄔某東使用贓款在柳城購買房產,並授意其父親、妹妹、表姐、姑姑在南寧購置多套房產和一個車位,以及通過自己的銀行卡購買理財產品20萬元。其餘11人通過非法經營非法獲利1萬多至700多萬不等。

公訴機關認為

王某某、鄔某東違反國家規定,未經國家有關主管部門批准,非法從事資金支付結算業務,擾亂市場秩序,情節特別嚴重;鄔某斌等十人明知王某某、鄔某東使用國內的銀行卡非法從事資金支付結算業務,仍非法買賣個人及他人的銀行卡給王某某、鄔某東使用,並聽從鄔某東安排,為王某某將被銀行限制非櫃面交易的銀行卡內的資金轉移到王某某指定的銀行賬戶,從中非法獲利,觸犯我國《刑法》第二百二十五條規定,犯罪事實清楚,證據確實充分,應以非法經營罪追究其刑事責任。

鄔某祥明知是犯罪所得而予以窩藏、轉移,情節嚴重,觸犯《刑法》第三百一十二條規定,應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。王某某、鄔某松等十人認罪認罰,依據我國《刑事訴訟法》第十五條規定,可以從寬處理。鄔某東、鄔某傑、鄔某斌拒不認罪認罰,應酌情從重處罰。王某某、鄔某東是主犯,應按其參與的或組織、指揮的全部犯罪處罰;李某、鄔某傑等十人是從犯,應從輕處罰或減輕處罰。

12月16日20時許,經過兩天緊張有序的庭審,審判長宣布休庭,案件擇日宣判。

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新聞來源:提供483張銀行卡幫境外賭場“洗錢”60多億,這夥人栽了

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