破獲專為菲律賓博彩公司洗錢買賣銀行卡犯罪集團

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:該集團一邊在國內大肆非法開辦買賣銀行卡,一邊為菲律賓、柬埔寨等境外賭博公司進行資金結算等“洗錢”活動。他們以為自己“犯罪經驗”豐富,可以逃避公安機關偵查打擊,卻不想早已被警方牢牢鎖定。

近日,安徽蕪湖市弋江警方摧毀了一個盤踞在蕪湖本地利用買賣銀行卡實施“洗錢”的犯罪團伙,先後抓獲11名嫌疑人,收繳大量作案工具,斬斷了一條蕪湖至菲律賓的販賣銀行卡和資金結算通道。

2020年11月中旬,弋江警方通過案件線索發現一個綽號為“猴子”的人在蕪湖本地大肆收購銀行卡,在相關部門的大力支持下,經過近兩個月的循線偵查、深挖擴線,一個以張某為首的買賣銀行卡犯罪團伙浮出水面。

調查發現,該團伙與廈門上線緊密聯繫,在蕪湖、巢湖等地大肆收購銀行卡套件,先後在蕪湖市伊頓津橋、柏莊麗城、萬達廣場、偉星城等多個小區搭建工作室,繼而為菲律賓博彩公司進行資金結算等“洗錢”活動。

2021年1月14日清晨,在蕪湖市公安局相關部門的指導和參戰下,弋江警方抽調50餘名警力,開展打擊非法販賣銀行卡“春風-Ⅰ”行動。行動中,警方多個抓捕組在廈門、蕪湖、巢湖等地集中收網,先後抓獲11名嫌疑人,現場收繳銀行卡80餘張,手機30餘部,電子U盾49套,各式電腦10台。

經審訊,犯罪嫌疑人張某如實供述了其在泰國打工期間認識了東南亞某賭博集團內一個名為“大寶”的人,張某回國後受“大寶”指使,在國內發展多個下線團伙,為其所在的境外賭博集團提供銀行卡和資金結算通道的犯罪事實。目前,以張某為首的11名犯罪嫌疑人被採取刑事強制措施,案件正在進一步辦理當中。

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新聞來源:為菲律賓、柬埔寨境外大盤“洗錢”在廈門等地被抓捕!

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