破获在菲中国人经营大型虚拟货币cryptocurrency诈骗

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菲聊不可 Feitalks.com 新闻报导:刑事调查侦查组(CIDG)的行动人员在邦板牙省Pampanga马巴拉卡特市Mabalacat City的突袭中逮捕了一家涉嫌参与虚拟货币cryptocurrency诈骗的93名员工。

CIDG主任警察少将Albert Ignatius Ferro表示,当场查扣了159台桌上型电脑、7台笔记本电脑、554台手机,以及有关Oasis Hub运营的大量文件,Oasis Hub为一家有执照的离岸游戏运营业者的业务处理外包服务提供商。

被捕人员为Oasis Hub Inc.经理/主管Richard和Connie Tan夫妇,以及其员工91名中国人。

诈骗手法

虚拟货币使用数位文件作为线上交易中使用的货币。

Ferro表示,在这家被搜查的公司中,Oasis Hub Inc也雇用了菲律宾人,使用从Facebook或Instagram上盗取的模特或美女照片创建虚假社交媒体帐号。

“诈骗者将自己描绘成富有的模特,并诱使不知情的受害者投资。然后当受害者进入约会应用程式后,在其中搜索潜在的目标。

受害者被介绍到一个线上平台,以投资虚拟货币并开始进行交易。“

他补充说:“然而,该平台是由在Oasis Hub Inc工作的中国公民所操控的。”

Ferro也表示,此次行动是由内部人员举报关于Oasis Hub Inc.的诈骗行为。

Ferro引述线人所言,该公司涉及虚拟货币投资诈骗,这与该公司被授权提供的服务完全不同。

他说,CIDG的技术人员在现场搜查中恢复了指控诈骗的数位证据。

从Oasis Hub Inc.扣查的设备中取得了虚假社交媒体帐号、与受害者的通讯记录、公司网站、交易平台、交易记录和受害者资料。

Ferro说,他们现在正在追捕被标记为行动主谋的王先生。

共有126名作为Oasis Hub Inc.客户服务代表的菲律宾员工自愿提供对公司管理层的证词。

违反第8799号共和国法案第26条与RA 10175相关的指控已于1月11日提交给马巴拉卡特市Mabalacat City检察官办公室。

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新闻来源:CIDG busts cryptocurrency scam ring in Pampanga raid

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