破獲協助菲律賓博彩公司利用銀行卡洗錢犯罪集團

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:為嚴厲打擊電信網路資訊違法犯罪活動,山西省臨汾市洪洞縣公安局強化案件分析研判,凝聚力量集中攻堅,深入推進“斷卡”行動和打擊治理跨境賭博工作。

近日,經過縝密偵查、順線追踪,成功打掉一個為跨境網路賭博提供資金結算的“跑分”洗錢犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人20餘名。

2022年3月刑偵大隊接到公安部“斷卡”線索後,迅速組織警力對涉案賬戶主體進行分析研判、調取固定證據,同時擴大偵查範圍抽絲剝繭、尋線追踪,經過大量工作,發現犯罪嫌疑人尚某夥同李某等人勾結,組成“跑分”洗錢犯罪團伙,該團伙涉及多名成員,持續為跨境網路賭博等違法犯罪團伙提供資金流轉服務。

民警摸清了該犯罪團伙的組織架構和運行流程後,遂抽調精幹警力實施集中收網行動,共抓獲犯罪嫌疑人20餘名,現場查獲銀行卡19張、手機50餘部、U盾2個、現金5萬餘元。

經查,2020年11月以來,尚某等人組成的“跑分”洗錢團伙,通過大量收購、租賃銀行卡,不斷發展下線,形成了較為龐大的黑產團伙。

尚某等人實施犯罪時,與菲律賓某賭博團伙相互勾聯,接收菲律賓賭博團伙指令,將各地賭徒的賭資匯集到非法收購、租賃的銀行卡上,抽成後轉移至境外,截止案發,該團伙為境外賭博團伙非法轉移資金達數億元,為國家和人民群眾造成極大的經濟損失。

目前,犯罪嫌疑人尚某、李某等20餘人已被洪洞警方依法採取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

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新聞來源:與菲律賓網賭團伙相互勾聯洗錢,20多人被抓!

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