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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導：菲律賓反洗錢委員會（AMLC）已對華商郭某遭綁架案中所支付贖金的洗錢行為展開調查。 AMLC於5月12日晚間發布聲明稱，正在與菲律賓國家警察、菲律賓娛樂BC公司以及多家賭場密切合作，追查相關資金流向。
據了解，支付給綁匪的贖金原為菲律賓披索和美元，後來轉換為加密貨幣。警方指出，玖鼎集團9 Dynasty Group 與白馬會White Horse Club兩家貴賓廳業者涉嫌協助將約2億披索贖金進行洗錢處理。
AMLC表示，該非法操作疑似利用專供賭場遊戲的電子錢包、空殼帳戶及虛擬貨幣等方式，企圖掩蓋資金來源。
AMLC也接獲報告稱，玖鼎集團9 Dynasty Group 與白馬會White Horse Club已於5月7日正式結束在菲律賓賭場的貴賓廳業務，同時2家也宣布退出菲律賓市場。
AMLC指出，正在與警方合作蒐集非法活動的證據，追蹤贖金資金的所有流向，並著手啟動資產沒收程序。
AMLC聲明中表示：“調查不僅針對直接指揮贖金支付流程的綁匪，也將鎖定那些通過貴賓廳運營所涉賭場玩家，他們最初通過電子錢包收取了部分贖金。”
AMLC也正與菲律賓中央銀行及證券交易委員會協調調查相關貴賓廳業者是否未經許可進行電子錢包及虛擬貨幣兌換服務。
此外，AMLC也與外國金融情報單位合作，追蹤贖金資金在菲律賓境外的流動情況。
AMLC表示，透過這項持續調查，將致力於維護金融體系的誠信，推動案件盡快解決，確保菲律賓不會成為非法資金的洗錢通道。
金融監管機構正在追蹤與綁架和殺害菲律賓華裔商人 Anson Que 有關的 2 億比索款項，據報道，這筆款項透過賭場電子錢包轉移並轉換成加密貨幣以掩蓋其來源。
反洗錢委員會（AMLC）在聲明中表示，正在與菲律賓國家警察局（PNP）、菲律賓娛樂和遊戲公司以及賭場營運商密切合作，追蹤與 2 億披索贖金支付有關的資金流向。
反洗錢委員會表示：“贖金最初以菲律賓比索和美元支付，但後來被兌換成加密貨幣。”
當局已認定博彩中介人 9 Dynasty Group 和 White Horse Club 涉嫌參與洗錢活動。
黑錢監管機構表示：“據報道，該非法計劃利用專門用於賭場遊戲的電子錢包、空殼帳戶和加密貨幣來掩蓋資金流向。”
據報道，這兩家集團已於 5 月 7 日停止了菲律賓賭場的中介業務，9 Dynasty 也宣布退出當地市場。不過，反洗錢委員會將繼續調查其涉嫌的洗錢活動。
延伸閱讀：白馬會White Horse Club取款5億披索現金遭扣押並逮補11名人員
新聞來源：AMLC on trail of Que ransom
