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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導：菲律賓國家警察局(PNP)已確定兩家金融集團，他們協助了綁架受害者中國籍商人郭從願Anson Que協助移轉數百萬贖金。這兩家機構現將面臨資產凍結及執照撤銷等嚴厲處罰。
在菲律賓國家警察局和反洗錢委員會(AMLC)聯合舉行的新聞發布會上，菲律賓國家警察局長隆美爾·馬比爾(Rommel Marbil)表示，郭姓商人的家人將贖金存入了博彩中介公司玖鼎集團9 Dynasty Group和白馬會White Horse Club。
菲律賓國家警察局發言人吉恩法哈爾多Jean Fajardo準將表示，收取大部分贖金的玖鼎集團9 Dynasty Group幕後黑手是王李端Li Duan Wang（又名馬克王Mark Ong）。
4月11日，他的入籍菲律賓申請被小費迪南德·馬科斯Ferdinand Marcos Jr.總統否決，原因是他的性格和影響力被認為「充滿了不祥和黑暗的後果，甚至有明顯的危險」。
法哈多Fajardo表示，王李端Li Duan Wang於1991年來到菲律賓，並成立了多家涉及遊戲、資訊科技支援、房地產和虛擬貨幣的公司。
警方表示，玖鼎集團不僅活躍於菲律賓，還在柬埔寨、日本、韓國、越南與泰國等國家營運。其旗下擁有多個平台與服務，包括9D Gaming遊戲平台、9D Bank匯款服務、以及虛擬貨幣兌換平台9D Guarantee。然而，該集團目前在菲律賓尚未獲得中央銀行與反洗錢委員會的合法營運許可。
她表示，玖鼎集團9 Dynasty Group 的所有交易都是透過應用程式和網站進行的，並指出該集團沒有獲得菲律賓中央銀行或反洗錢委員會的明確許可。
法哈多Fajardo表示，該公司參與了非法活動「洗錢」活動。
白馬俱樂部的老闆身分仍在確認中。
由於涉嫌參與該起嚴重刑事案件，警方已向監管部門建議：
撤銷玖鼎集團9 Dynasty Group和白馬會White Horse Club作為賭場中介的營運許可；
凍結並扣押其在菲資產；
對涉案人員提起刑事訴訟，包括洗錢和協助綁架等罪名。
這些錢隨後被從中介人轉移到至少10個電子錢包帳戶，然後兌換成虛擬貨幣。
反洗錢法律中心主任Emmet Manantan表示，已確定的收款帳戶中有一個電子錢包帳戶，該帳戶曾與一名最近因涉嫌間諜活動而被捕的中國公民進行過交易。
菲律賓國家警察局反網路犯罪組組長伯納德楊Bernard Yang準將表示，已向兩個涉案帳戶發出傳票，同時對存入79,800美元和約160萬披索的帳戶發出了凍結令。
法哈多Fajardo先前表示，郭姓商人的家人為釋放支付了約2億披索的贖金。
郭姓商人和他的司機阿瑪尼·帕比洛(Armanie Pabillo)在失踪近兩週後被發現死亡。
馬納坦Manantan表示，其他存入的贖金在區塊鏈上仍處於浮動狀態，考慮到其中一些帳戶位於國外，這讓他們更難識別帳戶持有人。
馬比爾Marbil呼籲對中介機構實施更嚴格的監管，因為中介機構正被用於從事非法活動。
現金不再是當今的趨勢。現在的遊戲是電子錢包和加密貨幣。
事實上，一旦錢進入區塊鏈，你就無法再追蹤它了。
就像是一條蛇，你現在凍結它，但到明天，他們就已經把錢轉移了。這就是我們今天的問題。他們可以隨時隨地創建一個新的電子錢包，然後轉移資金。我們凍結它的速度有多快，錢就可能轉移的更快——這就是我們正在處理的問題。
然而，馬比爾Marbil表示相信，綁架和殺害郭姓商人的主要嫌疑人（被確定為 David Tan Liao）及其同夥將被關押在監獄裡。
廖Liao於2009年因綁架被捕，並於2022年因嚴重非法拘禁被捕，但後來被釋放。
法哈多Fajardo表示，廖和郭姓商人相識多年，他們都是菲律賓華商界的成員。
對於提供線索逮捕廖Liao姓同夥主謀Wenli Gong的任何線索，懸賞金額已從上週的500萬披索增至1000萬披索。
據稱，Gong引誘郭姓商人來到一所房子，郭姓商人隨後被關押在那裡並被殺害，她最後一次出現於長灘島。
新聞來源：Junket operators used to receive ransom on Chinese bizman’s kidnapping-slay
