牡丹警方破獲菲律賓等地特大跨境網路賭博案,涉案近億元!

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:12月15日菏澤市公安局牡丹分局民警將抓獲的12名跨境網路賭博案犯罪嫌疑人帶回菏澤。該案涉及資金近億元,晚上7時30分許,菏澤市公安局牡丹分局民警押著12名跨境網路賭博案犯罪嫌疑人乘坐火車從海南迴到菏澤。在菏澤火車站,菏澤市公安局牡丹分局黨委副書記、副局長李陶克,菏澤市公安局牡丹分局黨委委員、指揮中心主任秦超等向打擊跨境網路賭博的英雄凱旋表示祝賀,並向他們送上鮮花和握手歡迎。

2019年11月1日,市民張先生到菏澤市公安局牡丹分局治安大隊報警稱,其被人誘騙進入賭博網站,以博彩方式騙取人民幣60萬餘元。接警後,菏澤市公安局牡丹分局高度重視,迅速從治安、經偵、網安、刑偵法制等部門抽調精幹力量成立“109”網路賭博案專案組。

專案組民警從研判出的信息流和資金流入手,歷時一年多縝密偵查,基本掌握了該網路賭博平台的組織架構、運作模式和部分代理的真實身份,一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產鏈條的以陳某某為首的特大跨境網路賭博犯罪脈絡漸漸清晰。該犯罪集團自2018年起在柬埔寨、菲律賓等地架設30多個博彩類平台,以群發邀請鏈接、色情廣告導流等多種方式誘騙被害人進入網站,幕後運營小分隊負責幕後操縱輸贏概率,以賭大小、十二生肖、大富豪棋牌等方式攫取被害人大量錢財,涉案群眾5000餘人,涉案資金近億元。

專案組先後遠赴內蒙、瀋陽、四川、湖南、浙江、上海、福建、廣東、海南等地,組織多次抓捕行動,先後抓獲黃某文、曹某溢、李某蓮、阮某峰、林某偉、黃某霄、朱某國等51名犯罪嫌疑人,收繳作案手機90餘部、電腦20多台,凍結扣押銀行卡110餘張。

在對涉案人員進行抓捕的同時,專案組民警從研判涉案銀行卡的資金流和信息流入手,認真分析每一個涉案銀行卡的流水,用足“笨功夫”尋求案件突破口,期間共查詢涉案賬戶5000多個,梳理銀行交易流水966多萬條,為後續打擊工作順利進行打開了局面。

據悉,跨境網路賭博是近年來一種最常見的新型的賭博方式,之所以稱為跨境,是因為他們有著一整套從境外向境內、自上而下、分工明確的組織架構。組織者在境外,位於架構的頂端,國內各級代理是下線,負責擴大參賭人數,吸納賭資。境外賭博集團通過對正規網站植入黑鏈、群發短信、微信群、QQ群引流等手段宣傳推廣,引誘參賭人員註冊、充值賭博,賭博資金通常通過網銀或第三方支付平台進行流轉。網路賭博往往由所謂的莊家設局,利用提前算好概率、內外串通、APP外掛等手段,欺騙參賭者投注資金,因此網路賭博可謂“逢賭必輸”。除此之外,賭博團伙在微信群、QQ群利用“發紅包”功能,通過群聊進行“賭大小”“壓數字”等賭博活動。還有一些披著棋牌遊戲外衣的賭博APP,在遊戲過程中發生賭注交易,並在賭資提現時,編造所謂“差價”和“匯率”,牟取大量利益。

跨境賭博犯罪團伙分工明確,有技術團隊負責開發賭博程序,提供技術平台,並將服務器放在境外企圖逃避打擊;有推廣小分隊通過群發邀請鏈接、色情廣告導流等擴大傳播;也有運營小分隊負責幕後操縱輸贏概率,讓你越陷越深;還有洗錢小分隊負責收購身份證、銀行卡等證件信息,以及QQ、微信、支付寶等虛擬身份集中洗錢。參與其中的賭徒往往不是在和幾個人賭博,而是面對組織嚴密的犯罪集團,一旦深陷其中,往往傾家蕩產、悔恨不已。

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新聞來源:12人被抓回菏澤!牡丹警方破獲菲律賓等地特大跨境網絡賭博案,涉案近億元!

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