洗米華旗下太陽城恐失菲律賓牌照被判向賭客退還約5億

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:賭廳大鱷、澳門賭場集團太陽城實控人周焯華(又稱洗米華)案仍在調查中,其在菲律賓的博彩中介業務近期亦受衝擊。菲律賓博彩監管機構(PAGCOR)近日判太陽城需按期償還4.5億港元的投訴人存款,否則其博彩中介經營牌照將被取消。

PAGCOR最新發布的一份對於太陽城馬尼拉的調查公告顯示,29名投訴人指控太陽城馬尼拉公司和周焯華未在合理時間內退還他們帳戶預存款(Front Money Deposits),涉及資金合共4.52億港元,PAGCOR經調查事件屬實,因此對太陽城馬尼拉及週焯華作出適當制裁。

如果太陽城和周焯華未能在期限前還款,在菲律賓經營中介業務的許可將被永久「釘牌」。 PAGCOR於本週三(23日)發布調查報告,指太陽城集團旗下的太陽城馬尼拉(Suncity Group Manila Inc)和周焯華本人,已不適合持有在菲律賓經營中介業務的許可。

事由有兩個體團代表29人,向PAGCOR投訴,指太陽城馬尼拉和周焯華未能應投訴人的要求,在合理時間內退還他們的存款。 PAGCOR經調查事件屬實,而涉款分別高達3,730萬美元和2,060萬美元,折合共約4.5億港元。

投訴人國籍主要以中國為主,還包括柬埔寨、菲律賓、瓦努阿圖和馬來西亞。

PAGCOR續稱,雙方曾因還款期限不同,未能達成和解。目前太陽城馬尼拉和周焯華已被要求,在收到最終命令後一個月內,須向投訴人退還存款。而目前太陽城馬尼拉和周焯華已被宣布,不適合持有當地經營中介業務的任何許可,只有在符合按期還清款項及其他條件的情況下,才可恢復相關許可。

其他條件包括在菲律賓收到賭客的存款,須放在專項銀行帳戶中,不得與資本或運營資金混合;此外除了玩家提款、使用或受益外,不得使用該帳戶裡的款項。太陽城馬尼拉和周焯華還須向各個經營賭場分配的PAGCOR監督小組提交一份「宣誓季度報告」說明當前相關存款金額,以及此類資金在銀行帳戶的餘額。

PAGCOR在報告中強調,如未能遵守上述條件,以及菲律賓反洗錢委員會的要求,太陽城馬尼拉和周焯華在菲律賓經營中介業務的許可將被永久中止。

據資料顯示,太陽城在菲律賓新濠天地、晨麗、名勝世界及岡田馬拉尼(Okada Manila)均有經營中介貴賓廳。

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新聞來源:洗米華旗下太陽城或失菲律賓牌照 被判向賭客退還4.5億港元

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