查獲帕賽網路博彩公司32個金庫並將被提出洗錢指控

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:菲律賓司法部周四透露,兩週前突襲的帕賽市離岸博彩中心已起獲數百萬披索的現金和外幣以及各種金融文件、交易紀錄和用具,可能用於金融詐騙和其他犯罪。

根據帕賽市地區審判法院頒發的搜查權,司法部領導的當局從帕賽遭突擊搜查的菲律賓離岸博彩公司(POGO)打開了32個金庫。

菲律賓司法部發言人米科·克拉瓦諾(Mico Clavano)表示,僅前21個金庫就發現了至少700萬披索現金和來自其他國家的各種紙幣,還有子彈、槍支消音器、電擊槍、預先註冊的SIM卡以及其他表明博彩公司POGO可能進行犯罪活動的物品。

克拉瓦諾Clavano補充表示,這些可以用作針對非法網路博彩運營商洗錢案件的證據。

與此同時,菲律賓娛樂博彩公司董事長兼首席執行官亞歷杭德羅·騰科(Alejandro Tengco)表示,該公司正在對33家離岸博彩持牌公司採取法律行動,其中包括一些已離開菲律賓的持牌公司,要求其未付費用達20.2億披索。

PAGCOR記錄顯示,在上屆政府管理期間獲得許可證的運營商現在已經一年多沒有繳納許可證費,違反了離岸博彩監管手冊第4.C條。

Tengco表示,儘管現任管理層提出上訴,但相關離岸博彩運營商並未向PAGCOR繳納監管費用。

“鑑於這種情況,我們有義務採取法律行動。我們現在正在收集相關資訊,以便提出適當的訴訟。”

帕賽市RTC代理法官吉娜·帕拉莫斯(Gina Palamos)發出搜查令,指示當局對今年8月1日當局突擊搜查的五層博彩公司POGO大樓進行搜查。

司法部助理部長克拉瓦諾Clavano表示,如果有足夠的依據,他們將對帕賽網路博彩運營商提出洗錢指控。

當局認為,根據從已打開的32個金庫中找到的財務和交易文件,有證據表明運營商從事洗錢活動。

從金庫中查獲的物品包括交易歷史、財務記錄、匯款收據、購買設備的收據、僱傭合約、達到配額的僱傭承諾以及預先註冊的SIM卡。

護照、簽證、車鑰匙和用於加密貨幣交易的加密錢包也被追回,這些物品被懷疑是“涉嫌非法經營的收益。”

克拉瓦諾Clavano指出:“我們希望能夠在其餘的金庫找到其他交易文件和金融交易,這將使我們能夠了解其運營的財務結構。”

司法部官員強調:“如果我們在帕賽市發現與詐騙活動相關的金融交易模式,那麼也將針對網絡博彩運營商提出洗錢指控。”

在33家離岸博彩運營商中,截至2023年5月,兩家運營商已被起訴,另外兩家則自2023年2月起獲得PAGCOR法律小組的認可。

此外,雖然其中五家經營者已經關門,但Tengco警告表示,他們拒絕遵守菲律賓法律並未向政府支付費用的行為將受到法律制裁。

他表示:“PAGCOR將繼續確保我們所有受監管的博彩實體單位—包括離岸博彩運營商和服務提供商—遵守我們的監管政策,包括正確支付費用和稅款。”

在本周初的國會聽證會上,PAGCOR負責人表示,一些在上屆政府期間獲得許可的離岸博彩運營商在疫情期間關閉,留下了數十億披索的未付費用。

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新聞來源:POGO loot hints of crimes

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