捕獲5人協助菲律賓博彩公司進行銀行卡收轉賬

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但是這樣的“好事”的背後,極可能隱藏著黑幕……

近日,寧都縣公安局成功搗毀一為境外賭場賭資過賬團伙,抓獲5名犯罪嫌疑人。

2020年12月初,寧都縣公安局接到線索,幾名外地人在我縣開銀行卡賬戶後,資金交易異常。縣公安局高度重視,迅速成立專案組展開偵查。專案組民警經過近一個月的分析研判,快速確定康某等犯罪嫌疑人,並初步查清了康某等人在寧都縣等地開卡,通過二維碼及銀行卡收款的方式,頻繁大量資金的過賬的犯罪事實。

通過進一步偵查,調取銀行流水,調查相關涉賭人員,專案民警初步判斷康某等人為境外賭博公司提供銀行轉賬進行資金周轉。 2021年2月8日,收網時機成熟,專案組民警在市局和會昌縣公安局的大力配合下,成功抓獲5名涉案人員,繳獲銀行卡、U盾等作案工具。

經查,康某,男,28歲;劉某,男,24歲,鍾某,男,24歲;何某,男,25歲;何某26歲,五人均為會昌縣人。犯罪嫌疑人康某等5人在其上線的帶領下提供銀行卡、U盾等為境外的菲律賓某賭場進行收轉賬,每人每日每張卡轉移30萬元以上資金,非法牟利2萬元至6萬元不等。

目前,犯罪嫌疑人康某等5人因涉嫌幫助信息網路犯罪活動罪被依法採取刑事強制措施。案件正在進一步調查中。

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新聞來源:贛州這5人為菲律賓賭場幹這些事 栽了!

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