台灣人在菲涉嫌超大規模詐騙洗錢金額高達780億披索

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:菲移民局於週一公布,一名台灣人和一名韓國人因逃亡而面臨驅逐出境。

專員Norman Tansingco在聲明中表示,44歲的台灣公民Li Ming Hsiu於3月5日在馬卡蒂市Makati被捕,而39歲的韓國人Joo Han Wong則於3月6日在達義市Taguig被移民局逃犯搜索單位(FSU)特工逮捕。

兩人目前都被拘留在達義市Taguig移民局監獄長設施中,等待被驅逐出境。

BI-FSU代理主任Rendel Ryan Sy表示,Hsiu因洗錢罪被台灣台中地方檢察官辦公室通緝。

檢察官表示,Hsiu是犯罪集團的高級成員,自去年以來參與大規模洗錢活動,該犯罪集團在台灣和海外經營多個詐騙中心,透過其詐騙計畫詐騙受害者超過780億菲律賓披索。

同時,在首爾東部地區法院以網路犯罪罪名對Joo發出逮捕令後,Joo成為國際刑事警察組織(國際刑警組織)發出的紅色通緝令的對象。

Joo據稱與其他犯罪嫌疑人合作開發了一個電腦程式,該程式被用來入侵並非法獲取超過 66,500筆個人帳戶資訊。

受害者的數據最終被出售給第三方,第三方利用這些數據進行網路語音釣魚和其他電信詐騙。

Hsiu和Joo已經是無證外國人,因為他們的護照已被各自政府吊銷。

他們也將被列入移民局黑名單,以防止他們再次進入菲律賓。

與此同時,移民局官員在克拉克國際機場(CIA)攔截了三名試圖在韓國非法從事表演工作的女性。

菲移民局移民保護和邊境執法部門(I-PROBES)報告表示,受害者最初聲稱是今年3月10日與另一名女性朋友一起前往泰國旅遊。

菲移民官員注意到相互矛盾的陳述,並將其轉介進行二次檢查。

於偵訊中,她們承認同伴實際上是招募人員,她們將前往韓國,並被承諾以歌手身份工作,月薪為4萬披索。

受害者補充表示,她們希望能合法處理文件,但她們的招募人員堅持要求她們冒充遊客並隱藏最終目的地國家。

她們全部被移交給反人口販運中央機構委員會(IACAT),而她們的招募人員將面臨指控。

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新聞來源:BI to deport 2 aliens wanted for money laundering, cybercrime

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