博彩公司POGO搜獲的28000張SIM卡用於詐騙

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:據菲律賓司法部(DOJ)表示,從菲律賓離岸博彩運營商(POGO) 設施中發現了約28,000張註冊SIM卡,該設施涉嫌在帕賽市Pasay從事網路詐騙,這引發了大眾對新法律在遏制詐騙方面有效性的質疑。

司法部長Jesus Crispin Remulla週一對媒體表示:“SIM卡註冊法應該確保所有所有者都是可驗證的,並且SIM卡不會被用於非法目的。但28,000張SIM卡的存在本身就已經值得懷疑。”

他表示,當局目前正在研究第11934號共和國法案或SIM註冊法案將如何適用於本案。

雷穆拉Remulla表示,他將請求電信公司幫助“解決如此性質、如此嚴重的混亂局面”。

“這些SIM卡引發了許多問題,因為其中許多都位於檯面以下。因為當你想到《SIM卡註冊法》時,你指的是在電信系統內用作簡訊、通話和簡訊工具的電話號碼。”

他解釋:“但我們此時意識到的一件事是,其中許多號碼也被用於現有的應用程式中。其中許多號碼,即使沒有在電信公司註冊或未被電信公司使用,也是通過應用程式的電話來使用的。”

雷穆拉Remulla表示,司法部將研究此案是否已受法律管轄,或者法律是否有需要實施的修改。

該部門將調查的違法行為包括用於詐騙的註冊SIM卡和虛假陳述。

詐騙行為將被處以6年監禁和/或P200,000披索罰款,而提供虛假資訊或使用虛假身份或詐欺性身份證明文件註冊SIM將被處以6個月至2年監禁和/或P100,00至P300,000披索罰款。

根據法律受到處罰的其他行為包括未能或拒絕註冊SIM卡、故意或因疏忽而違反保密規定、出售被盜的SIM卡以及在未遵守註冊要求的情況下出售或轉讓SIM卡。

SIM卡註冊的延長期限已於上月底結束。

根據《SIM卡註冊法》“可能”首次被起訴

雷穆拉Remulla表示,當局將追查SIM卡的註冊所有者,這“可能”是《SIM 註冊法》下的首次起訴。

該法律是小費迪南德·馬科斯Ferdinand Marcos, Jr.總統於去年10月簽署的第一項立法。

然而,這並不是第一次從涉嫌參與詐欺的博彩公司POGO收回SIM卡。

6月,當局在拉斯皮納斯市Las Piñas的一個博彩公司POGO查獲了8萬多張SIM卡,但雷穆拉Remulla表示,他們當時並沒有追究違反SIM註冊法的行為。

雷穆拉Remulla解釋:“但這一次,這是我們所追求的問題之一,因為當我們研究可採取行動的情報時,這已經被認為是可能被違反的情報之一,特別是隨著SIM卡註冊法在全國生效。 ”

帕賽突襲PASAY RAID

超過650名博彩公司POGO員工在帕賽Pasay突襲中被捕,但只有100多人因涉嫌參與感情詐騙和加密貨幣詐騙而接受調查程序。

雷穆拉Remulla指出,在這100多人中,有20人為外國人,其餘為菲律賓人。

“我們已經確保,在這些詐騙活動中,不僅是外國人受到指控,參與詐騙的菲律賓人也受到指控。”

司法部檢察官目前正在準備調查決議,其中可能包括違反網路犯罪法和修訂後的證券監管法的指控。

“基本上我們正在研究它的手法。使用如此規模和非常複雜的操作實施的詐騙。我們指的是數百人操作用於此類性質的詐騙。”

在帕賽Pasay突襲之前,當局對拉斯皮納斯市Las Piñas和邦板牙省Pampanga的網路博彩公司進行了突擊。

延伸閱讀:金融科技對菲律賓的重要性

新聞來源:DOJ: 28,000 SIM cards from POGO hub raid possibly used in scams

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