中國將阻止每年向菲律賓等國博彩運營商流出的1460億美元

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4 年前

菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導：中國繼續採取措施，以阻止每年向外國博彩運營商流出1,460億美元。

公安部捲起袖子打擊賭博

公安部的一份新報告指稱，中國玩家每年向境外博彩運營商匯款1,460億美元。公安部國際合作局局長廖進榮在周四於北京舉行的第九屆中國支付清算論壇上發表主題演講時表示，這對國家安全構成了威脅。

廖概述了資金流向的主要目的地，包括緬甸，菲律賓和其他亞太地區。中國當局一直在積極打擊國內和國外像是菲律賓和柬埔寨等地的非法賭博。

中國已將為非法博彩進行付款的處理單位作為目標，並會給予嚴重的罰款，來進行打擊，也希望此舉能對其他單位發出明確的警告，不要從事類似的行為。

廖在演講中概述了打擊非法博彩的困難以及快速採用替代支付方式（例如加密貨幣）所帶來的新挑戰。

跨境賭博面臨新挑戰

在本月，中國搗毀了一個用Tether（USDT）進行付款的線上博彩運營，並逮捕了約76名犯罪嫌疑人。再次重申阻止博彩相關的加密貨幣轉賬的關鍵在於各個獨立金融機構，廖敦促政府採取這類行動來打擊犯罪。

同時，中國還開發了一套自己的工具來幫助其遏制非法賭博，首先是一個專用的線上網站平台，中國公民可以在此平台上發布訊息。

中國人民銀行也一直在研究遏制跨境博彩業務的解決方案，包括新的反洗錢（AML）措施等。然而，廖說，主要問題是支付服務提供商缺乏足夠的監管。

廖認為，第三方機構，電子商務平台和商人是促成此類交易的根源，並且是造成如此大量資金從中國流出的主要原因。

然而，他保證說政府已經採取了一些措施。中國已使在非金融機構開戶的成本變得更高，而且當局現在擁有了更有效的識別異常交易的方法。

此外，帳戶持有人現在必須聲明其法定姓名，而不是選擇暱稱。到目前為止，這些措施已經有效地將大量的國外資金去除。

此公告發布之前，國家外匯管理局發誓將致力於更先進的解決方案，並遏制地下銀行和跨境博彩。