一年騙上千億跨國殺豬盤詐騙橫行多半由中國人經營基地在東南亞

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菲聊不可 Feitalks.com 新聞報導:隨著人類科技發展,詐騙集團的招式也不斷推陳出新,有越來越多的民眾成為詐騙活動的受害者,最終造成財產與生命的損失。近期有美國媒體報導稱,發生在美國國內的「殺豬盤」詐騙活動近年來大幅度增長。雖然美國嘗試對抗詐騙集團的犯罪行動,但由於詐騙集團據點大多在海外,美國的執法機構無法直接進行處理,預計短時間內詐騙受害者的數量不會有明顯的減少。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN )報導,一位居住在維吉尼亞州北部農村的老人丹尼斯.瓊斯 ( Dennis Jones ),在數個月前透過 Facebook 認識一位名為潔西 ( Jessie ) 的女子。但是在沒有親自見過潔西的情況下,丹尼斯聽從潔西的指示,將所有資產用於投資加密貨幣。最終這些資產都被潔西騙走,丹尼斯也因心理上無法接受,選擇走上絕路。

另一名詐騙活動的受害者是卡琳娜 ( Carina ),她在 2023 年 5 月透過社群軟體 Bumble 認識了一位自稱「埃文」(Evan )的荷蘭男子。卡琳娜接受《 CNN 》訪問時表示,埃文曾向她展示昂貴的汽車與勞力士手錶,炫耀自己的財富。卡琳娜表示,兩人之間關係的進展極快,她也接受埃文的建議,將兩人的對話轉移到 WhatsApp 上,並同意投資埃文口中他與他叔叔合力經營的加密貨幣公司。但埃文建議卡琳娜不要使用 Kraken 的官方加密貨幣交易平台,而是透過埃文本人進行投資。

卡琳娜表示,在她開始投資加密貨幣的一段時間過後,埃文要求她參加一項由埃文經營的公司舉辦的「活動」,目標是在 7 月底之前投資滿 15 萬美元 ( 折合新台幣約 485.74 萬元 ),就能獲得額外的利潤。

但埃文表示,如果卡琳娜無法在期限內完成投資的目標,那她的虛擬貨幣帳戶以及帳戶中的資金可能遭到平台凍結。卡琳娜因害怕失去自己先前的投資款項,決定向親朋好友與高利貸進行借款。雖然卡琳娜及時在 7 月底之前完成了目標任務,但卻發現她無法從帳戶中提取部分資金,最終發現由於她的投資的款項都用在埃文的帳戶上,她無法自由取款。在聯絡了 Kraken 的客服之後,客服告知卡琳娜她的名下並沒有加密貨幣交易的帳戶,卡琳娜才意識到自己被騙了。而埃文此時也突然消失的無影無蹤,卡琳娜被迫背上大筆金額的債務。

報導稱,美國國內有許多全球大規模詐騙犯罪行動的受害者,這些詐騙集團大多是由中國的犯罪團夥運營,並將基地建立在東南亞,形成一系列的詐騙產業。

美國聖克拉拉縣的檢察官艾琳.韋斯特 ( Erin West ) 表示,在這些詐騙集團中,執行詐騙活動的大多都是被「騙」到東南亞的一般民眾,是「詐騙集團的受害者傷害新的受害者」。韋斯特強調,在詐騙集團著活動中,受害者互相殘殺,唯一的贏家只有中國的黑幫。這些詐騙集團透過 WhatsApp 、 Facebook 、 LinkedIn 、 Bumble與Tinder等社群平台或交友平台尋找受害者,並詐取受害者們的資產。

報導指出,根據美國聯邦調查局 ( FBI ) 的統計數據, 2023 年內的「殺豬盤」詐騙從數萬名美國受害者中,騙取了接近 40 億美元 ( 折合新台幣約 1295.3 億元 ) 的資金,與 2022 年相比增加了 53%。

雖然部分美國的執法機構試圖解決這些主要發生在網路以及海外的犯罪,但成效仍然十分有限。美國聖克拉拉縣的地區檢察官傑夫.羅森 ( Jeff Rosen ) 表示,這些跨國的詐騙犯罪者都身處美國執法範圍之外,美國目前只能起訴部分在東南亞地區經營詐騙業務的個人。報導稱,雖然羅森的辦公室過去曾成功追回部分民眾被詐騙集團騙取的資金,但目前仍然沒有任何一個美國的執法機構能有效地逮捕那些執行跨國詐騙犯罪的人。

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新聞來源:一年騙上千億!跨國殺豬盤詐騙橫行 CNN:多半由中國人經營 基地在東南亞

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